Geekly articles weekly

Cara menangkap penjahat di Web Dalam

gambarTeknologi kriptografi anonimitas jaringan dan pembayaran online memungkinkan para penjahat untuk menciptakan pasar gelap tempat mereka menjual dan membeli obat-obatan, barang-barang curian dan palsu, dan tidak hanya. Polisi dan lembaga penegak hukum lainnya meningkatkan teknologi mereka sebagai tanggapan, mentransfer penggerebekan mereka dan operasi lainnya ke ruang jaringan.

Istilah " darknet " muncul jauh sebelum kedatangan Tor dan cryptocurrency, kembali di tahun 70-an. Ini mengacu pada komunikasi node satu sama lain menggunakan protokol dan port non-standar, yang memungkinkan tingkat anonimitas tinggi. Seharusnya tidak bingung dengan Deep Web.", Halaman-halaman web yang tidak diindeks oleh mesin pencari. Kombinasi dari dua teknologi ini akan memberi kita Internet lain, akses yang membutuhkan program khusus, atau setidaknya ekstensi browser. Di sini kami tidak akan menulis tentang bagaimana tepatnya melakukan ini, ada lebih dari cukup informasi di Web tentang ini - artikel ini ditujukan untuk kasus dan metode memerangi perdagangan ilegal melalui Internet.

Operasi polisi di Eropa


Pada bulan Desember 2015, dua petugas polisi dari Leipzig menyita pengiriman besar obat-obatan berjumlah lebih dari 210 kilogram dari dua penjual . Para ahli memperkirakan pengiriman mencapai 4,25 juta dolar AS. Hari ini adalah pengiriman obat terlarang terbesar yang disita dari para pedagang Deep Web.

Pada 24 Desember 2016, Polisi Malta menangkapdelapan pengguna karena menjual tagihan euro palsu online. Pada saat yang sama, masih ada kecurigaan bahwa sebagian besar jaringan pemalsu tetap buron. Uang kertas dari 20, 50 dan 100 euro dijual 30% dari nilai nominalnya, dan pembayaran dapat dilakukan dalam bitcoin. 160.000 Euro yang diterima dari Malta Digital Currency Exchange telah disita. Wakil direktur Europol, Wil van Gemert, mengatakan bahwa "anonimitas memberi para penjahat rasa aman yang salah." Operasi pencarian pemalsuan dimulai pada Januari 2015, dan polisi dari negara-negara seperti Italia, Austria, Jerman, Portugal, Prancis, Spanyol, Lithuania, Swedia dan Belanda ikut serta di dalamnya.

Pada 18 Februari 2017, polisi di ibukota Finlandia Helsinki ditangkap16 pengedar narkoba sekaligus. Menurut pejabat penegak hukum, "penyelidikan intensif sebagai bagian dari operasi rahasia" membantu, dan enkripsi Tor tidak menghentikan mereka.

Polisi Irlandia berhasil menemukan dan mengungkap penyelundup yang menjual senjata. Pada 15 Maret 2017, polisi melaporkan bahwa orang Amerika Michael Andrew Ryan menjual total 18 Berettas, Glock, dan revolver kepada pembeli dari Irlandia, Inggris, Skotlandia, dan Australia. Dia ditahan karena operasi bersama oleh FBI dan bea cukai Irlandia.

Pada 28 Maret 2017, polisi Denmark mengumumkan pengembangansistem sendiri disebut EC3, yang membandingkan aktivitas di Deep Web dengan aktivitas cryptocurrency pengguna. Penyelidik Aerenstrup mengatakan bahwa "jejak selalu ada, dan penjahat tidak dapat menghapusnya." Hasil dari sistem ini adalah penangkapan terhadap 150 pengguna yang membeli barang haram dan dua hukuman pengadilan. 22 tahun dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, dan 23 tahun hingga 8 tahun. Polisi Denmark mengadakan konferensi internasional dengan caranya sendiri, menarik perhatian polisi dari negara-negara Eropa lainnya, serta Amerika Serikat.

Hyperion Operasi Polisi Internasional


22 Oktober 28 Oktober 2016 itu diadakan razia polisi skala besar, yang disebut "Hyperion operasi". Petugas penegak hukum dari AS, Inggris, UE, Kanada, Australia, Selandia Baru ikut serta di dalamnya. Akibatnya, di Swedia saja, 3.000 pembeli narkoba diidentifikasi dan ditahan, enam penjual ditangkap dan menerima hukuman penjara sepuluh tahun. Di Selandia Baru, sebagai akibat dari operasi, 160 orang diinterogasi. Di Amerika Serikat, lebih dari 150 orang dipanggil untuk diinterogasi di FBI, dan satu pengedar narkoba ditangkap di Kanada. Operasi tidak hanya mengungkapkan banyak kasus perdagangan ilegal. Penegakan hukum juga belajar banyak tentang rute penyelundupan dan metode enkripsi data.

Tindakan Polisi Amerika Utara


Otoritas penegak hukum Kanada pada Agustus 2015 memerintahkan pengembangan robot pencarian yang mengeksplorasi kedalaman Deep Web. Dia mencari tawaran barang dan jasa ilegal. Pendanaan pembangunan disediakan oleh Pemerintah Kanada. Royal Canadian Mounted Police (RCMP) mengatakan: "Kami akan menjelajahi sudut-sudut Internet yang paling dalam dan paling gelap untuk menentukan apa pun yang mengancam keamanan nasional." Bagian perangkat lunak disiapkan oleh Mercur IT Solutions, yang sudah berkolaborasi dengan polisi sebelumnya. Juga di Kanada pada 30 Agustus 2016, seorang wanita ditahan yang membeli elemen radioaktif mematikan, polonium-210, melalui Internet.

Departemen Kepolisian di kota AS Boston pada awal Januari 2017meluncurkan program baru yang membandingkan data dari Deep Web dan jejaring sosial. Menurut rencana, pengembangan program akan menelan biaya $ 1,4 juta. Komisaris Evans mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Boston Radio bahwa ini adalah "alat aturan hukum yang diperlukan yang akan membantu melindungi daerah kita dari kekerasan dan terorisme, mencegah perdagangan manusia, dan melindungi anak-anak dari pedofil." Dokumen yang diterima oleh Boston Globe menunjukkan bahwa perangkat lunak akan menunjukkan kepada polisi lokasi geolokasi dari kemungkinan pelanggaran secara real time. Sebelumnya, polisi AS telah berhasil menutup Silk Road, Silk Road 2, Black Market Reloaded dan banyak pasar bawah tanah lainnya.

Bagaimana tepatnya mencari penjahat di Deep Web


Saat ini, polisi menggunakan beberapa metode untuk mencari penjahat sekaligus. Lembaga Penelitian Eropa RAND telah menyiapkan tinjauan singkat tentang topik ini:

1. Mobil tidak akan menggantikan investigasi polisi lama yang

baik.Setelah penyelidik menemukan kegiatan terkait narkoba di dunia nyata, mereka akan tertarik pada apa yang sedang dilakukan secara online. Pengamatan dan operasi rahasia memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi titik-titik di mana dunia nyata dan virtual bertemu. Sebagai contoh, penangkapan Ross Ulbricht pada 2013 terjadi ketika ia menggunakan jaringan Wi-Fi publik, yang bertepatan dengan penampilan administrator Silk Road di ruang virtual.

2. Mendapatkan data dari situs web terbuka

Pengedar narkoba hanya menggunakan situs konspirasi mereka yang dalam sebagai toko, mencari pelanggan di jaringan publik. Ini membuat dealer jauh lebih rentan. Secara hukum, pemilik situs yang dapat diakses publik harus mengirimkan informasi apa pun yang menarik kepada polisi. Misalnya, lima pengguna forum Reddit yang mendiskusikan pembelian dan penjualan barang terlarang di r / darknetmarkets ditahan setelah administrasi Reddit mengeluarkan informasi kontak mereka. Dan Ulbricht yang sama meninggalkan alamat emailnya di beberapa tempat sehubungan dengan Silk Road.

3. Intersepsi surat-surat

Lembaga penegak hukum bekerja dengan perusahaan pengiriman dan kantor pos untuk menyelidiki paket yang mencurigakan. Petugas polisi juga bisa mendapatkan nomor item yang mencurigakan untuk melacak penerima.

4. Big data dan pelatihan mandiri mesin

Dengan menggunakan data dalam jumlah besar, polisi menentukan koneksi yang tidak mungkin dibangun dengan cara lain. Mereka mempertimbangkan alamat IP dan memposting informasi online, menarik kesimpulan dan secara bertahap melatih kecerdasan buatan pada mereka. Ini adalah sistem yang mahal dan kompleks, tetapi penggunaannya terbayar.

5. Pelacakan arus kas

Meskipun cryptocurrency Bitcoin memiliki tingkat anonimitas tinggi, kelemahannya adalah pembelian atau penjualan mata uang digital. Polisi dapat meminta data dari pertukaran bitcoin siapa dan kapan melakukan transaksi dengan cryptocurrency. Petugas penegak hukum juga bekerja sama dengan bank untuk tujuan ini.

Salah satu solusi paling terkenal di bidang pemantauan lalu lintas ilegal bitcoin adalah Elliptic, yang kami tuliskembali pada bulan Agustus. Proyek ini bekerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga penegak hukum. Layanan pembayaran blockchain wirech kami juga berinteraksi dengan Elliptic .

6. Pekerjaan penyamaran

Seringkali, agen polisi menjadi percaya pada administrator situs yang terlarang, dan juga menggambarkan penjual, pembeli eceran dan grosir.

7. Peretasan

Dimodifikasi atas perintah polisi atau FBI, perangkat lunak ini banyak digunakan untuk mengidentifikasi pengguna Deep Web. Misalnya, dengan cara inilah sebuah forum ilegal besar terungkap - karyawan FBI memperkenalkan kerentanan di dalamnya yang mengirim alamat IP pengguna "ke tempat yang tepat".

Seperti yang ditunjukkan oleh praktik, anonimitas pengguna "sisi gelap" Internet dapat ditaksir terlalu tinggi. Penyerang Deep Web tidak dihukum hanya sampai lembaga penegak hukum mulai mengambil tindakan balasan, yang seringkali tidak didasarkan pada teknologi pembelajaran mesin terbaru, tetapi pada metode investigasi klasik.

Source: https://habr.com/ru/post/id400723/

More articles:


All Articles