Baru-baru ini, kasus Roman Seleznev, seorang carder besar Rusia dari Vladivostok, yang dikenal dengan nama samaran nCuX, 2pac, Track2, Bulba, dll., Telah mendapatkan publikasi luas.
Pada 21 April 2017, pengadilan Seattle menjatuhkan hukuman penjara
30 tahun kepada Roman (27 tahun ditambah tiga tahun ia sudah bertugas). Di negara-negara lain, persidangan kasus Romawi belum dimulai, di sana ia mungkin menghadapi hukuman seumur hidup berdasarkan
hukum RICO .
Poin utama dari kasus ini diketahui semua orang, termasuk dari pengakuan novel itu sendiri. Dia telah menjual dump untuk waktu yang sangat lama, terlibat dalam peretasan Target terbesar, Neiman Marcus, Michaels, rantai toko Staples dan Home Depot, di mana
Trojan untuk dump dump dipasang langsung pada register kas dan terminal PoS . Ayahnya adalah Valery Seleznev, wakil Duma Negara Federasi Rusia, dan Roman sendiri mengalami kerusakan parah selama serangan teroris di Marrakesh pada tahun 2011, setelah itu istrinya melarikan diri darinya dengan semua uang. Pria itu ditahan di Maladewa, pada saat penahanan Interpol dengan cepat memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari (dengan "pemberitahuan merah"). Ayah Carder kemudian menuntut agar Rusia menjatuhkan sanksi terhadap Maladewa.
Di balik semua perada di antara ratusan dokumen pengadilan dalam kasus Roman Seleznev, ada beberapa detail yang mungkin tampak menarik untuk pemahaman umum tentang gambaran bagaimana carding dan seluruh dunia kejahatan dunia maya secara keseluruhan tinggal di Rusia.
Sayangnya, kami belum dapat memperoleh set lengkap dokumen dari database elektronik PACER dalam kasus Roman Seleznev (kasus 2: 11-cr-00070-RAJ), ini membutuhkan lebih dari seribu dolar untuk biaya layanan. Tetapi kolega telah mengeluarkan dokumen paling mendasar dari PACER, dan kolega Andrei Sporov (Andrey Sporaw)
mempostingnya di domain
publik dan berkomentar . Inilah beberapa di antaranya:
- Memorandum Hukuman, terdaftar 14 April 2017, mendokumentasikan 464 dalam kasus 2: 11-cr-00070-RAJ
- Melampirkan nota hukuman, terdaftar pada 04.17.2017, dokumen 467
- Memorandum tentang penunjukan hukuman oleh pembelaan 14 April 2017, mendokumentasikan 466
- Surat Pengakuan tertanggal 04/10/2017, dokumen 463
- Permintaan untuk mengklasifikasikan (mengedit) bagian-bagian surat dengan pengakuan (Gerak Terdakwa untuk Menyegel), 04/03/2017, mendokumentasikan 458
- Percakapan telepon tahanan Roman Seleznev dengan ayahnya tentang bagaimana menunda sidang selama mungkin untuk menggunakan "versi Paman Andrey". Ayah menyarankan berpura-pura sakit atau berhenti berkomunikasi dengan pengacara, 25/9/2015, dokumen 185-1
- Kesaksian hasil pencarian server Hop1 dan server 2Pac, 04.17.2017, dokumen 467-1
- Klaim atas kerusakan dari korban yang mengalami kerusakan (Jumlah Restitusi Korban per Korban), 04.4.2017, dokumen 464-1
- Pemberitahuan Pengalihan ke Pengadilan Disk Dokumen (Pemberitahuan Amerika Serikat tentang Mengarsipkan Bahan Kertas dengan Petugas), 04.4.2017, dokumen 465
- Transkrip interogasi saksi mengenai keandalan kerusakan yang disebabkan oleh 3715 bank (WOOD - Cross), 04.4.2017, dokumen 466-1
- Surat kepada Roman Seleznev dari Raja Maroko Mohammed VI tahun 2011 menyatakan belasungkawa setelah serangan teroris di Marrakesh, 04.4.2017, dokumen 466-2
- Ekstrak dari riwayat medis 2011 dari Federal Medical Biophysical Center. A.I. Burnazyan di Moskow, 04.4.2017, mendokumentasikan 466-3
- Sertifikat rawat inap dari rumah sakit penjara tanggal 29/5/2015, di mana Elavil diresepkan untuk pasien, 14/4/2017, dokumen 466-4
- Epicrisis resep dari Pusat Patologi Pidato dan Neurorehabilitasi, Moskow, 2011, 14 April 2017, dokumen 466-5
- Inspeksi gastroenterologis-hepatologis tertanggal 03.20.2012 dari pusat medis "MedElit", Moskow, 04.4.2017, dokumen 466-6
semua file dalam arsip: seleznev_docs.zipYang menarik adalah beberapa fakta yang ditunjukkan dalam memorandum kalimat. Ternyata orang Amerika pada tahun 2009 menetapkan bahwa Roman Seleznev bersembunyi di balik karakter online dengan julukan nCuX. Pada 19 Mei 2009, sebuah pertemuan diadakan antara agen Dinas Rahasia AS, FBI dan rekan-rekan mereka dari FSB di Moskow, di mana "bukti signifikan" dari kegiatan peretasan tersangka, termasuk carding dan kejahatan lainnya, disajikan. Pihak Amerika mengatakan kepada rekan-rekannya dari nama panggilan online FSB tentang tersangka dan informasi tentang identitas asli Roman Seleznev, seorang penduduk Vladivostok. Tetapi upaya kerja sama internasional telah gagal. Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen, “hanya sebulan kemudian, pada tanggal 21 Juni 2009, nCuX memberi tahu para mitranya di berbagai forum rahasia bahwa mereka akan gulung tikar. Segera setelah itu, nCuX benar-benar menghilang dari Internet. ” Setelah itu, ia menciptakan identitas online baru Track2 dan Bulba.
Orang akan berpikir bahwa dalam kasus ini fakta kerja sama FSB dengan dunia kejahatan cybercrime, yang
sudah lama dibicarakan para ahli , sudah jelas.
Mungkin saja begitu. Dokumen investigasi mencatat bahwa informasi tentang tindakan lembaga penegak hukum AS "dibawa ke Seleznev." Rupanya, dia memiliki kontak sendiri dengan FSB. Bahan investigasi menyebutkan pertukaran pesan antara Roman dan kaki tangannya dari 2008, di mana Roman mengatakan bahwa ia "
menerima perlindungan melalui kontak lembaga penegak hukum di departemen memerangi kejahatan komputer FSB ".
Pada 2010, Roman mengatakan kepada kaki tangannya bahwa FSB mengetahui nama aslinya dan bekerja dengan FBI. Badan-badan intelijen Amerika takut bahwa karena ketidakmungkinan ekstradisi Romawi dari wilayah Rusia (ini dilarang oleh Konstitusi Federasi Rusia), penjahat ini bisa dibiarkan begitu saja selamanya, karena ia menikmati perlindungan dari lembaga penegak hukum dan FSB di Rusia.
Karena itu, operasi khusus di Maladewa adalah satu-satunya kesempatan. Meskipun Romawi terus-menerus menyerahkan catatan PACER Amerika, dia menyaksikan bagaimana investigasi bergerak terhadapnya, dan tidak melakukan perjalanan ke negara-negara di mana ada risiko "di bawah tenda". Dia hanya terbang ke tempat orang Amerika, dalam pendapatnya, tidak bisa mendapatkannya, tetapi di sini dia masih salah perhitungan. Orang-orang Amerika setuju dengan otoritas penegak hukum Maladewa dan mengeluarkan penahanan lima menit sebelum keberangkatan ke Moskow, ketika Romawi secara resmi pergi ke luar negeri ke Maladewa di bandara dan menyerahkan paspor kepada seorang karyawan bandara.
Di antara dana yang disita darinya - koin Liberty Reserve bernilai sekitar $ 17 juta. Roman menjual dump terutama untuk LR. Investigasi menetapkan bahwa secara total ia menjual dump untuk LR dalam jumlah $ 17.886.971,09. Penyelidikan gagal menentukan berapa banyak dana yang dimiliki Seleznyov dalam dompet Bitcoin dan WebMoney, yang untuknya ia juga menerima pembayaran, karena anonimitas sistem ini. Sangat mungkin bahwa setelah pembebasannya, Roman akan mendapatkan akses ke dompet ini.
Sangat menarik bahwa selama penjara, Roma awalnya menolak untuk bekerja sama, tetapi kemudian berubah pikiran dan berulang kali menawarkan layanannya dan mencoba memberikan informasi yang berharga. Dia berhasil mendapatkan pertemuan di mana dia mengungkapkan kepada pihak berwenang identitas banyak peserta dalam forum carding dari 2005 hingga 2014, tetapi Dinas Rahasia menolak untuk bekerja sama, karena sebagian besar informasi ini sudah diketahui olehnya. Selain itu, Roman membuat beberapa pernyataan yang merupakan kebohongan yang disengaja, yang membatalkan nilai kerja sama.
Jika Anda belum membaca
komentar pada
artikel sebelumnya dari pengguna
SBKarr , maka kami akan mengulangi lagi, dari mana 30 tahun biaya untuk Roman Seleznev berasal:
Bagi yang berminat, di mana 30 tahunTn. Dituduh memiliki 40 episode kegiatan kriminal (kejahatan), 38 di antaranya terkait dengan peretasan. Dalam hukum AS, episode dikelompokkan, setelah itu masing-masing kelompok disimpulkan atau diserap terbesar. Kelompok terbesar disajikan sebagai hukuman. Selain itu, ada kejahatan yang tidak dikelompokkan dan diringkas oleh tenggat waktu tanpa syarat.
Dalam putusan pengadilan, episode dikelompokkan sebagai berikut (Saya akan mencoba menerjemahkannya sehingga kira-kira sesuai dengan terminologi hukum kami:
- 1-10 - Penipuan Elektronik Penipuan - 336 Bulan
- 12-19 - Kerusakan Disengaja pada Perangkat Komputasi Elektronik yang Melakukan Fungsi Operasional Penting (Kerusakan Disengaja terhadap Komputer yang Dilindungi) bersamaan dengan
- 21-29 - Akses ilegal ke informasi sensitif / terlindungi (Mendapatkan Informasi dari Komputer yang Dilindungi) - 60 bulan
- 30-38 - Akses ilegal ke perangkat (Penipuan Perangkat Akses) - 120 bulan
Akibatnya, kami mengambil jangka waktu maksimum - 336 bulan. Mereka ditambahkan 24 bulan untuk paragraf 39 dan 40 (memberikan kesaksian palsu). Kami mendapatkan 360 bulan, atau 30 tahun.
Paragraf 11 dan 20 tampaknya berkaitan dengan organisasi kegiatan kriminal, dan juri memutuskan bahwa mereka tidak terbukti.
Sekarang tentang beberapa hal menarik.
Selain sistem ini, Amerika Serikat telah mengembangkan tabel penilaian khusus, yang memungkinkan Anda untuk memformalkan parameter yang memberatkan, dan meningkatkan periode sesuai dengan keparahan. Untuk Seleznev, tabel memperhitungkan, misalnya, item berikut:
- Kerugian lebih dari $ 550 juta - total kerugian finansial melebihi 550 juta
10 atau lebih korban - lebih dari 10 korban - Skema yang dilakukan dari luar AS - kejahatan yang dilakukan dari luar AS
- Penyelenggara / pemimpin - terdakwa adalah pemimpin organisasi kriminal
- Obstruksi keadilan - terdakwa menghalangi administrasi peradilan
Menurut tabel ini, penuntut seharusnya merekomendasikan hukuman seumur hidup, tetapi penggunaan "pengubah" semacam itu hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya, jika kasus tersebut berada di bawah Undang-Undang RICO. Dan membuktikan RICO cukup mahal, dan sama sekali bukan fakta. organisasi Seleznev cocok untuknya. Oleh karena itu, "pengubah" tidak digunakan.
Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa perhitungan ini ditahan, karena, menurut undang-undang Amerika, mereka tidak relevan dan seharusnya dihapus dan dikeluarkan dari kesaksian juri. Menurut pendapat pribadi saya, ini adalah bukti rendahnya kualifikasi bantuan hukum yang diberikan kepada warga negara Federasi Rusia, karena perhitungan semacam itu jelas mengatur juri terhadap terdakwa.
Dalam putusan, Anda dapat melihat keanehan, dalam deskripsi grup episode, dikatakan:
untuk masing-masing perhitungan 1-10 (Penipuan Kawat), terdakwa harus menjalani 336 bulan untuk dijalankan bersamaan satu sama lain, dan juga bersamaan dengan semua perhitungan lain kecuali jumlah 39 dan 40
Artinya, hukuman untuk episode harus dijalani bersama dengan episode lainnya, dan bersama dengan kelompok episode lainnya. Jika Anda memikirkannya, ini berarti bahwa untuk 1 episode, Wire Froud memberi 28 (!) Tahun. Kejadian ini adalah fitur historis Amerika Serikat. Penipuan menggunakan komunikasi federal (surat, operator telekomunikasi) dan lembaga keuangan (bank) adalah kejahatan yang sangat serius di Amerika Serikat.
Skema penuntutan yang diusulkan menarik, yang menurutnya dakwaan terhadap Seleznev disiapkan di beberapa negara sekaligus, dan episode-episode tersebut didistribusikan di antara semua orang. Setidaknya dua negara sedang bersiap untuk mendakwa RICO Act, menuntut hukuman seumur hidup. Yang menarik adalah ini: di negara hukum mana pun, tidak ada yang bisa diadili untuk kejahatan yang sama dua kali, tetapi di AS seseorang dapat diadili karena kejahatan yang sama beberapa kali di negara-negara yang berbeda, jika dakwaan tidak sepenuhnya cocok dengan episode. Artinya, ada baiknya mengganti satu episode dengan satu yang tidak dikenakan biaya - dan proses baru di negara lain siap. Ada banyak episode dalam kasus Seleznev.