Pekan lalu, salah satu pertukaran kriptografi populer BTC-E menangguhkan pekerjaannya. Masalah sumber daya dimulai sejak 25 Juli. Kemudian akun administrasi resmi di Twitter menyatakan bahwa pekerjaan teknis sedang berlangsung di pusat data, di mana server BTC-E berada:
Ternyata kemudian, itu jauh dari pekerjaan teknis, tetapi kehilangan oleh administrasi akses fisik ke server sendiri. Dalam beberapa hari, roda gila peristiwa berputar dan di permukaan adalah prospek bagi pengguna untuk kehilangan dompet, penangkapan, dan bahkan "panas" FBI mereka.
Kemudian, pada tanggal 25 Juli, pemerintah masih tidak memiliki keberanian untuk memberi tahu pengguna tentang hilangnya kontrol atas pertukaran dan "janji-janji" tentang pengenalan awal BTC-E berlanjut:
Menanggapi hal ini, seperti yang diharapkan, gelombang negatif muncul. Kemarahan dalam komunitas khusus digantikan oleh tawar-menawar, berubah menjadi depresi, sementara pengguna beralih ke penerimaan kerugian yang tidak dapat diubah.
Di Twitter dan di situs profil, diskusi dimulai bahwa pemerintah memutuskan untuk "mengisi" posisi pendek, bahwa ini bukan pemberhentian pertama seperti itu, dan secara umum, hal-hal tidak dilakukan seperti itu.
Pengguna yang sedikit lebih maju secara teknologi memperhatikan bahwa pekerjaan jangka panjang pada DC tidak mungkin, dan tidak adanya mirroring dan sistem duplikat untuk proyek penting seperti itu benar-benar omong kosong.
Sehari setelah jatuhnya pertukaran, pengguna dibagi menjadi dua kubu: mereka yang percaya bahwa BTC-E hanya "melemparkan" semua pedagang dan "memasuki matahari terbenam" dengan uang, dan mereka yang mengharapkan pertukaran untuk melanjutkan pekerjaan. Bersamaan dengan penutupan BTC-E,
sebuah cerita muncul tentang pencucian $ 4 miliar melalui pertukaran oleh Alexander Vinnik Rusia, yang, menurut Bits.Media, adalah co-pemilik dan salah satu administrator BTC-E. Jadi dalam kisah "pemeliharaan pusat data" FBI muncul dan, akibatnya, perebutan server.
Penutupan BTC-E membuat komunitas tersebut sangat curiga dan gugup dan dompet tertentu
18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp masuk ke tampilan komunitas. Pada pagi hari tanggal 25, sebelum jatuhnya bursa dan tweet pemerintah tentang "bekerja di pusat data", lebih dari 66.000 BTC ditransfer dari dompet ini. Patut dicatat bahwa dompet telah diisi ulang secara eksklusif sejak awal tahun 2013, secara bertahap mengumpulkan uang. Pada nilai tukar saat ini, setara dengan $ 185 juta pergi ke tujuan yang tidak diketahui.Selain itu, uang bergerak sesuai dengan skema pencucian: jumlah utama ditransfer dari dompet ke dompet, sedangkan pada setiap tahap 20-300 BTC ditransfer ke empat dompet lainnya dan seterusnya ke titik akhir. Anda dapat melihat di mana jumlah ini ada di
blockchain.info .
Para ahli kanker hampir segera menghubungkan akun ini dengan Vinnik, meskipun administrasi pertukaran menyangkal ini, mengatakan bahwa "akun itu milik orang lain."
Tetapi perebutan server dengan dompet "panas", penangkapan Vinnik dan transaksi aneh tidak terbatas. Setelah jatuhnya bursa, Mayzus Financial Services Ltd, sebuah perusahaan yang melayani aliran keuangan fiat pertukaran, memblokir akun administrasi BTC-E dan semua tersangka dalam kasus FBI. Pengguna dengan cepat terhubung dengan kasus pencucian uang dan Mayzus Financial, yang membuat marah yang terakhir.
Pemilik Mayzus Financial, Sergey Mayzus dalam sebuah surat terbuka yang diterbitkan di okpay.com
secara resmi mengumumkan bahwa perusahaannya tidak bekerja sama dengan administrasi BTC-E dan informasi yang dipublikasikan tentang keterlibatan Mayzus Financial dalam operasi pertukaran adalah memfitnah:
MAYZUS Financial Services Ltd., melalui layanan MoneyPolo dan OKPAY, mungkin memiliki badan hukum di antara kliennya - operator pertukaran BTC-E dan / atau individu - pemilik atau karyawan pertukaran BTC-E. Namun, semua akun badan hukum atau perorangan yang, menurut pendapat kami, terkait dengan pertukaran BTC-E diblokir, dan regulator keuangan telah memberitahukannya dengan sepatutnya. Selain itu, informasi tentang orang-orang ini dikirimkan ke penegak hukum di Inggris.
Pada tanggal 26 Juli 2017, para pengacara dari perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas mengirim surat kepada GitHub Inc., serta kepada orang-orang yang tidak dikenal - pemilik sumber daya btceclaims.imtqy.com yang menuntut untuk segera menghapus fitnah terhadap saya secara pribadi (Sergey Mayzus) dan perusahaan-perusahaan saya ... pengacara milik perusahaan saat ini sedang mempersiapkan gugatan terhadap saya di GitHub Inc. dan pemilik situs web btceclaims.imtqy.com.
Saya meminta .......... untuk terus menahan diri agar tidak menyebarkan informasi fitnah yang dipublikasikan di situs btceclaims.imtqy.com, dan mereka yang gegabah mempublikasikannya harus segera menghapusnya.
Dari teks di atas, keinginan Meizus untuk menjauhkan diri dari urusan pertukaran sudah jelas, dan sejauh mungkin. Surat itu diterbitkan pada 31 Juli.
Namun, kemarin administrasi BTC-E membuat pernyataan dua poin
di Bitcoin Talk . Pertama: kontrol atas basis dikembalikan. Kedua: semua pengguna pertukaran yang memegang dana mereka dalam mata uang riil (EUR, USD dan sebagainya) kehilangan akses ke uang mereka tanpa batas waktu karena tindakan Mayzus Financial untuk memblokir akun. Artinya, administrasi bersikeras bahwa pertukaran itu justru menjadi klien perusahaan.
Jadi apa yang terjadi dan apa selanjutnya?
Mari kita bicara tentang kronologi acara utama.
- Pada 25 Juli, pertukaran BTC-E menjadi offline untuk "pemeliharaan preventif di DC".
- Pada pagi hari yang sama, sebelum pernyataan resmi tentang "bekerja di pusat data", para aktivis memperhatikan gerakan mencurigakan sejumlah besar bitcoin (setara dengan $ 185 juta) pada dompet 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp dalam arah yang tidak diketahui menurut skema pencucian.
- Di Yunani, dugaan pemilik bersama BTC-E, Alexander Vinnik, ditahan dan mereka mempertimbangkan untuk mengekstradisi dia atas permintaan Departemen Kehakiman AS.
- Mayzus Financial, setelah diekspos bekerja sama dengan BTC-E dalam pribadi pemilik perusahaan, mulai histeris menyangkal apa yang terjadi.
- Administrasi, seperti sebelumnya, memberi makan pengguna "sarapan", tapi hari ini ia mengklaim bahwa akses ke database telah dipulihkan, tetapi kontrol atas akun fiat telah hilang karena penyumbatan oleh Mayzus Financial.
Kemungkinan besar, akses ke akun fiat BTC-E akan sepenuhnya hilang. Jika administrasi benar-benar berhasil mendapatkan kembali akses ke basis data hot wallet, maka pengguna dapat mengharapkan untuk mengembalikan sebagian uang mereka yang ditempatkan dalam cryptocurrency.
Satu-satunya saluran komunikasi dengan administrasi melalui forum bitcointalk sangat tidak dapat diandalkan. Masih ada kemungkinan bahwa seluruh pertukaran benar-benar "meledak" dan uang yang ditempatkan di sana tidak dapat dikembalikan. Bahkan jika administrasi berhasil "menarik keluar" dari FBI database dari DC atau untuk bernegosiasi dengan Departemen Kehakiman AS, insiden tersebut akan berdampak negatif terhadap reputasi BTC-E.
Perlu dicatat bahwa situasi dengan kejatuhan dan penutupan pertukaran jauh dari omong kosong. Ini telah terjadi sebelum dan, selama aktivitas situs tersebut berada di zona hukum "abu-abu", itu akan berlanjut di masa depan. Satu-satunya cara untuk melindungi diri Anda dari force majeure adalah dengan mendiversifikasi investasi Anda dan menggunakan beberapa pertukaran pada saat yang sama. Keluar dari bahaya, hanya para pengguna BTC-E yang ternyata terlalu berhati-hati dan menyimpan token di penyimpanan "dingin" - dalam bentuk file di PC atau media lain.
Permintaan untuk penambangan awan meningkat sepanjang tahun: