Di Amerika Serikat, operasi beberapa lembaga pemerintah mengakibatkan penangkapan 35 orang yang terlibat dalam penjualan senjata, obat-obatan, dan penyelundupan dalam gelap. Emas, uang tunai dan cryptocurrency dalam jumlah $ 23 juta disita dari yang ditangkap. Termasuk barang-barang yang sedang disiapkan untuk dijual disita - dari tablet xanax ke peluncur granat dan peralatan pertambangan. Selama tahun ini, petugas yang menyamar mengoperasikan skema pencucian uang yang menyamar untuk mengekspos daftar penjahat. Selain akun kriminal nyata, di bawah kedok tempat mereka bekerja, keterbukaan blockchain memainkan peran penting.
Sebelumnya, operasi dilakukan dengan tujuan menutup seluruh pasar seperti Silk Road. Tetapi para penjahat biasanya hanya pindah ke situs baru, jadi kali ini pihak penegak hukum memutuskan untuk fokus pada karakter utama - pemasok barang ilegal itu sendiri.
Selama 2017-2018, Amerika Serikat melakukan operasi besar-besaran, di mana Departemen Investigasi Departemen Keamanan Dalam Negeri, Administrasi Penegakan Narkoba, Dinas Rahasia, Layanan Inspeksi Pos dan sekitar 40 jaksa di seluruh negara ambil bagian. Ini adalah operasi federal pertama di darknet. Hasil operasi diterbitkan pada 26 Juni.
Pada Oktober 2016, Departemen Investigasi Keamanan Dalam Negeri A.S. menangkap seseorang yang terlibat dalam pencucian uang di darknet. Dia membuat kesepakatan dengan investigasi dan mentransfer semua akun, login, dan kata sandi. Layanan menggunakannya untuk mengiklankan layanan, terus memberikan layanan kepada pelanggan lama dan menarik pelanggan baru. Pekerjaan penyamaran berlangsung sekitar satu tahun.
Tujuannya adalah untuk menyusup ke pasar, mencari pemasok dan produsen barang ilegal di darknet, mendapatkan semua informasi yang tersedia tentang mereka untuk membuktikan partisipasi dalam operasi ilegal.
Model bisnis yang digunakan untuk mencuci biasanya adalah mengidentifikasi rekanan dan mendapatkan informasi tentang lokasi mereka. Jadi dimungkinkan untuk menyusun seluruh daftar 65 pemasok, orang-orang nyata, yang kemudian digerebek. Secara total, lebih dari 90 kasus pidana dibuka, dan dari 65 tujuan yang dimaksud, 35 ditangkap.
Hasil Operasi:
- Penangkapan lebih dari 35 pemasok yang terlibat dalam puluhan ribu penjualan barang ilegal
- 70 surat perintah pencarian yang menyita sejumlah besar obat-obatan, termasuk 333 botol opioid sintetik cair, lebih dari 100.000 tablet tramadol, 100 gram fentanyl, lebih dari 24 kg xanax, serta kokain, oxycodone, MDMA, LSD, marijuana dan jamur
- Lebih dari 100 senjata api, termasuk pistol, senapan serbu dan peluncur granat
- Lima kendaraan yang diperoleh dengan hasil kriminal atau digunakan untuk kegiatan kriminal
- Lebih dari $ 3,6 Juta dalam Mata Uang AS dan Emas
- Sekitar 2.000 Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dengan nilai perkiraan lebih dari $ 20 juta
- 15 penekan tablet
- Peralatan dan komputer penambangan Cryptocurrency
Pemasok berdagang di Silk Road, AlphaBay, Hansa, Dream, dan lainnya. Di masa lalu, mereka mencoba melakukan operasi khusus untuk menangkap pencipta dan operator pasar itu sendiri, seperti Silk Road, Silk Road 2.0 dan AlphaBay. Misalnya, pada Juli 2017, Hansa dan AlphaBay ditutup. Awalnya, rencananya adalah untuk menghilangkan hanya satu situs - AlphaBay, tetapi pembeli dan penjual beralih dari itu ke Hansa, yang layanan penegakan hukum Belanda menguasai sebulan sebelum acara.
Jadi kami berhasil mendapatkan data pada semua operasi, login dan kata sandi dari akun di situs ini. Menurut analis, volume pasar ALphaBay berjumlah miliaran dolar AS. Kemudian ternyata bahwa seluruh operasi disusun bersama oleh FBI dan Europol. Pencipta AlphaBay kemudian ditangkap oleh keberuntungan belaka - pengguna baru yang terdaftar di situs tersebut menerima sambutan dengan alamat email yang digunakan untuk menghitung PayPal.
Kali ini, layanan khusus memutuskan untuk fokus pada dealer individu yang bekerja di masing-masing situs ini. “Layak untuk membatasi pekerjaan satu pasar, karena semua penjahat meninggalkannya untuk platform lain. Oleh karena itu, kami fokus pada para penjahat itu sendiri yang menggunakan darknet untuk menjual narkoba dan senjata, ”kata Angel Melendez, Agen Khusus HSI yang bertanggung jawab.
Untuk Amerika Serikat, masalah memerangi perdagangan narkoba pada tahun lalu menjadi semakin penting, karena overdosis menyebabkan jumlah kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2016, menurut
The New York Times , hingga 65 ribu orang meninggal karena overdosis di Amerika Serikat, yang dua kali angka kematian dalam kecelakaan mobil. Dengan kata lain, untuk orang Amerika di bawah usia 50 tahun, ini adalah penyebab kematian paling umum. Di antara obat yang paling berbahaya adalah fentanyl analgesik opioid.
Detail tentang bagaimana layanan dapat menemukan hubungan antara dompet dan transaksi obat tidak dilaporkan, kecuali bahwa "ada alat dan teknologi yang digunakan layanan untuk menganalisis blockchain." Juga diketahui bahwa selama operasi, layanan menghabiskan $ 58 ribu untuk mengembangkan alat untuk melacak bitcoin. Angel Mendelez menambahkan bahwa keterbukaan blockchain membuatnya sulit untuk menyembunyikan uang yang diperoleh secara kriminal: “Transparansi adalah salah satu poin kunci dari blockchain. Semua orang melihat segalanya. Dan kami juga dapat melacak informasi yang kami butuhkan. "