Gambar: UnsplashDi Amerika Serikat, gugatan sedang berlangsung terhadap dua pedagang dari Michigan yang menciptakan perusahaan pialang palsu. Penipu menarik investor pemula dan mencuri uang mereka. Para penjahat berharap bahwa tidak ada yang akan memperhatikan aktivitas mereka, karena "pendatang baru akan kehilangan uang,"
tulis Bloomberg.
Apa yang terjadi
Penipu mendirikan perusahaan pialang bernama Nonko Trading. Dengan menggunakan pengalaman mereka di sektor keuangan, mereka mengembangkan kondisi untuk kerja sama yang tampaknya sangat bermanfaat bagi pedagang pemula.
Misalnya, mereka menawarkan komisi rendah (di bawah $ 0,006 per saham), setoran minimum yang diwajibkan ($ 2500 dan di bawah), dan leverage 20: 1 (untuk setiap dolar yang diinvestasikan investor dapat membeli saham seharga $ 20). Tidak ada broker hukum di AS yang memiliki kondisi seperti itu, karena ini bertentangan dengan undang-undang saat ini.
Lebih lanjut, banyak klien Nonko Trading diberi perdagangan tidak nyata, tetapi menguji akun dengan uang virtual. Selain itu, simpanan nyata mereka hanya dicuri. Para korban memilih klien yang paling tidak berpengalaman, serta para pedagang yang telah kehilangan sejumlah besar sebelumnya. Penipu percaya bahwa pedagang tersebut akan melakukan transaksi yang lebih tidak menguntungkan dan cenderung tidak ingin atau punya waktu untuk menarik sisa dana mereka sebelum setoran disetel ulang menjadi nol.
Seharusnya tidak ada yang memperhatikan pencurian uang mereka, karena mereka toh harus hilang juga. Namun, skema itu diungkapkan, dan sekarang penyelenggara penipuan menghadapi hukuman penjara yang serius.
Bagaimana lagi investor tertipu
Ini bukan pertama kalinya investor menjadi korban manipulasi. Misalnya, pada tahun 2013 ada uji coba terhadap pemain Skotlandia yang berusia 62 tahun, Alan Craig (Alan Creig). Dia menciptakan dua akun Twitter palsu yang menyamar sebagai akun penelitian dan perusahaan analitik kehidupan nyata Muddy Waters Research dan Citron Research. Penipu memposting informasi tentang status organisasi yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham di akun "perusahaan riset", yang
menyebabkan fluktuasi dalam saham sekuritas ini.
Sebagai contoh, pada tahun 2013, Craig mengumumkan dalam sebuah akun palsu bahwa penyelidikan diluncurkan terhadap pabrikan sistem audio Audience dari Amerika atas dugaan penipuan. Berita ini menyebabkan penurunan 28% pada saham perusahaan untuk waktu yang singkat, setelah itu perdagangan dihentikan.
Pesan palsu di jejaring sosial bukan satu-satunya cara untuk memberi informasi yang salah kepada pedagang pertukaran. Jadi pada Juli 2015, saham Twitter
melonjak karena laporan bahwa layanan microblogging akan dijual seharga $ 31 miliar. Berita itu diposting di situs palsu yang tampak seperti Bloomberg.com. Setelah berita palsu diedarkan oleh beberapa media, saham Twitter melonjak 5% dalam harga, dan setelah penolakannya, mereka juga anjlok.
Metode informasi yang salah lainnya adalah rilis siaran pers palsu. Pada musim semi 2015, warga negara Bulgaria berusia 37 tahun, Nedko Nedev,
mengeluarkan siaran pers atas nama perusahaan yang tidak ada, PTG Capital Partners Limited tentang akuisisi Produk Avon.
Setelah itu, harga saham Avon naik hampir 20%, dan penyerang mendapatkan $ 5.000 untuk ini. Selanjutnya, kedua penipu dituduh melakukan penipuan.
Materi terkait pasar keuangan dan saham lainnya dari ITI Capital :