Bank Rusia telah mulai menggunakan robot khusus untuk mencari di Internet untuk organisasi keuangan ilegal, termasuk yang memiliki tanda-tanda piramida keuangan,
menurut Prime, mengutip Valery Lyakh, direktur departemen untuk menangkal praktik-praktik tidak adil dari Bank Sentral.
Robot itu memodelkan perilaku orang sungguhan: ia menjelajahi Internet dan mencari tempat untuk menginvestasikan uang. Perusahaan yang mencari pelanggan baru bereaksi terhadap pengunjung seperti itu. Bot dapat menjawab pertanyaan paling primitif di ruang obrolan interaktif. Temuan robot dianalisis oleh para ahli dari Bank Sentral.
Perusahaan dengan tanda-tanda piramida keuangan seperti Cashbury sedang menyelidiki, maka mereka akan memisahkan domain, dan aplikasi seluler akan dihapus dari direktori. Misalnya, Google, atas permintaan Bank Sentral, telah
menghapus dua aplikasi semacam itu dari Google Play. Surat kerja sama serupa dikirimkan ke Apple.
Membagi domain piramida keuangan tidak mudah sama sekali, itu adalah prosedur yang panjang:
Pertama, kita perlu menghubungi kantor kejaksaan untuk menghentikan pekerjaan situs tersebut. Kantor kejaksaan sedang melakukan banding dan, mengikuti hasil pertimbangannya, mengirimkan gugatan ke pengadilan. Kemudian, dalam kasus keputusan positif, pengadilan mengirimkannya ke Roskomnadzor, yang harus memblokir sumber daya.
Dan faktanya selama ini - paling baik 4-6 bulan - penyelenggara piramida keuangan berhasil melepas semua krim dan mengucapkan selamat tinggal pada kawanan mereka. Lagi pula, pemilik situs juga tahu tentang gugatan itu. Dan mereka selalu dapat memutuskan transfer aktivitas ke situs lain. Selain itu, penyelenggara piramida keuangan hanya perlu mentransfer lalu lintas dari satu situs ke situs lain, tanpa mengubah gambar, tanpa mengubah legenda - hanya menarik orang ke situs baru atau bahkan mengatur penempatan situs-situs ini di luar domain Rusia RU, RF, SU ...
RUU tentang kemungkinan pemblokiran di luar hukum situs piramida keuangan, yang sekarang sedang dipertimbangkan di Duma Negara, harus meningkatkan kecepatan pemblokiran di kali.
Kisah Cashbury belum berakhir, kata Vladimir Lyakh: “Sayangnya, fragmen yang lebih kecil biasanya muncul pada puing-puing piramida keuangan yang besar. Sebagai pengikut yang menawarkan ide investasi semu baru, scammers mencoba memanfaatkan skema sebelumnya. Mereka berjanji untuk mengembalikan uang Anda dengan jumlah yang seharusnya sederhana, mengatur gugatan dengan jaminan pengembalian investasi Anda dalam piramida, dan menghasilkan trik-trik lain. Prinsip mereka adalah mengapa tidak menghasilkan uang jika ada peluang sejauh ini. "
Selama periode 2015 hingga 2018, lebih dari 685 organisasi dan proyek Internet dengan tanda-tanda piramida keuangan diidentifikasi: pada 2015, 200 organisasi seperti itu, pada 2016 - 180, pada 2017 - 137, pada 2018 - 168. Sebagian besar piramida dibuat dalam bentuk LLCs dan koperasi konsumen.
Vladimir Lyakh menjelaskan bagaimana situs web Cashbury berhasil mendapatkan popularitas seperti itu: “Minat longsor diciptakan baik karena penempatan aktif informasi oleh kelompok terkoordinasi di jejaring sosial, dan karena penciptaan citra perusahaan melalui iklan, termasuk orang-orang media terkenal. Pencipta piramida semacam itu biasanya menggunakan rekayasa sosial untuk melibatkan orang. Hanya ada satu prinsip: kita perlu meyakinkan orang-orang bahwa perusahaan ini berkembang pesat karena semacam supernova, ide ultramodern yang tidak diketahui orang lain, dan itu membawa keuntungan yang luar biasa tinggi. "
Selain piramida keuangan, Bank Sentral berjuang melawan pedagang valas ilegal. Jadi, pada tanggal 27 Desember, Bank Sentral
mencabut lisensi dari lima dealer valas: LLC Forex Club, LLC Perbaiki Perdagangan, LLC TrustForex, LLC Teletrade Group, LLC Alpari Forex. Dalam semua kasus, penyebabnya disebut pelanggaran hukum berulang. Tahun lalu, Bank Sentral mengungkapkan 223 situs dealer Forex ilegal.