Gambar: Martin Abegglen | CC BY-SA 2.0Menurut laporan media, bank Swiss UBS membantu pelanggan besar Prancis untuk menghindari pembayaran pajak di rumah, menyembunyikan aset mereka dari agen pemerintah. Sekarang, pengadilan di Perancis telah menjatuhkan denda terbesar bagi bank dalam sejarah negara itu sebesar $ 4,2 miliar (€ 3,7 miliar).
Apa inti dari tuduhan itu
Penyelidikan kasus ini berlangsung tujuh tahun, prosesnya dimulai setelah beberapa mantan karyawan UBS mengajukan tuduhan operasi ilegal. Menurut perkiraan oleh otoritas Perancis, dari 2004 hingga 2012, bank membantu pelanggan kaya dari Perancis menyembunyikan aset senilai € 10 miliar dari otoritas pajak negara.
Sebagai hasil dari penyelidikan kantor kejaksaan keuangan nasional Prancis, bank dikenakan beban keuangan terbesar di negara itu sebesar € 3,7 ($ 4,2 miliar). Perwakilan departemen mengatakan bahwa bank dan manajemennya "sangat sadar bahwa mereka melanggar hukum negara", membantu pelanggan menghindari pajak di rumah.
Selain itu, denda € 15 juta akan dikenakan pada "anak perempuan" Perancis UBS, dan enam manajer puncak perusahaan akan didenda masing-masing hingga setengah juta euro.
Perwakilan bank menolak untuk mengaku bersalah atas pelanggaran pajak, menyatakan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan norma dan hukum Swiss. Bank juga menyatakan bahwa itu "tidak menyadari" penyembunyian oleh beberapa pelanggan aset Perancis di Swiss dari otoritas pajak negara asal mereka. Perwakilan UBS menyebut dugaan mantan karyawan itu tidak berdasar.
Latar belakang
UBS adalah salah satu perusahaan keuangan besar yang melobi kemungkinan penyelesaian pra-sidang dalam kasus pencucian uang dan kejahatan pajak dalam hukum Prancis. Pada 2016, perubahan mulai berlaku.
Dalam proses saat ini, otoritas Prancis awalnya menuntut agar UBS memulihkan kerusakan € 1,1 miliar. UBS membayar denda $ 780 juta pada tahun 2009 atas tuduhan yang sama di Amerika Serikat, tetapi dalam kasus ini bank menawarkan untuk membayar hanya € 180 juta. Itu ditolak, dan kemudian Departemen Hukum UBS memutuskan untuk melanjutkan ke pengadilan dengan harapan pembebasan penuh perusahaan. Rencana ini gagal total.
Kantor kejaksaan keuangan Prancis sebelumnya membuat tuduhan serupa terhadap bank Swiss lainnya, HSBC Private Bank. Selama litigasi pajak pertama negara terhadap bank, perusahaan membayar denda € 300 juta.
Materi terkait pasar keuangan dan saham lainnya dari ITI Capital :