Pada awal Februari tahun ini, berita
diterbitkan di Habr bahwa pendiri dan kepala pertukaran crypto Kanada QuadrigaCX meninggal. Kematiannya telah menjadi masalah tidak hanya untuk keluarga dan teman-teman, tetapi untuk semua pelanggan pertukaran crypto.
Faktanya adalah bahwa hanya pendiri yang memiliki akses ke penyimpanan dingin, ia tidak memberikan kata sandi kepada siapa pun. Dan dia benar-benar membawa rahasianya ke kubur. Menurut janda pengusaha yang meninggal itu, klien pertukaran cryptocurrency menyimpan sekitar $ 143 juta dalam cryptocurrency dan fiat di dompet perusahaan. Diyakini bahwa sebagian besar dari jumlah tersebut disimpan dalam dompet dingin. Tapi sekarang ternyata mereka kosong.
Tidak ada dana untuk mereka
sejak April 2018. Semua operasi di QuadrigaCX berhenti pada Januari 2019, meninggalkan lebih dari 115 ribu pengguna tanpa setoran.
Sejak 5 Februari, perusahaan telah dilindungi dari kreditor sebagai bagian dari prosedur kebangkrutan. Permohonan perlindungan diajukan pada 31 Januari 2019 oleh dewan direksi perusahaan.
Janda dari pernyataan tertulis almarhum
menyatakan bahwa dalam dompet panas hanya ada sedikit cryptocurrency. "Di bawah prosedur normal, [pendiri dan CEO QuadrigaCX Gerald Cotten] memindahkan sebagian besar koin ke dalam cold storage untuk melindungi mereka dari kerusakan atau pencurian virtual lainnya." Menurut auditor, di dompet panas perusahaan - 51 BTC, 0,014 Bitcoin SV, 33 Bitcoin Cash, 2000 Bitcoin Gold, 800 Litecoin, dan 950 Ethereum.
Kepala perusahaan, karena masih hidup, memiliki keputusan yang baik tentang masalah keamanan informasi. Serangan oleh penyerang tetap tidak berhasil sepanjang hidup pengusaha. Apakah penjahat cyber mencapai kesuksesan setelah kematiannya tidak diketahui - pertanyaannya tetap terbuka.
Ernst & Young mulai menyelidiki transaksi pelanggan. Dan hasilnya mengecewakan. Para ahli berhasil mengetahui bahwa kepala bursa menempatkan dana pertukaran di enam dompet dingin. Lima dari mereka tetap kosong sejak April 2018 (saat itu wirausahawan masih hidup, dan pertukarannya aktif). Dompet keenam menerima dana dari pertukaran lain, setelah itu uang itu pergi ke dompet panas pertukaran crypto lain. Itu terjadi pada 3 Desember.
Fakta bahwa wirausahawan menggunakan dompet dingin (atau lebih tepatnya, enam dompet) tidak mengejutkan. Banyak perwakilan dunia cryptocurrency melakukan hal yang sama untuk melindungi dana mereka dan klien. Cold dompet biasanya disebut perangkat fisik yang terputus dari jaringan, yang dapat dihubungkan ke PC atau laptop, jika perlu, mentransfer dana dari dompet panas atau melakukan transaksi terbalik.
Investigasi para ahli menunjukkan bahwa dari April 2014 hingga April 2018, volume cryptocurrency pada dompet dingin berbeda - dari 0 hingga 2776 bitcoin. Rata-rata, volume transaksi per bulan adalah sekitar 124 bitcoin. Sebagian dana ditransfer ke rekening di bursa lain. Transaksi terakhir dari akun QuadrigaCX dilakukan sehari sebelum kematian pemilik.
Setelah mengetahui informasi ini, Ernst & Young melakukan analisis tiga dompet dingin lagi, yang tampaknya digunakan oleh direktur pertukaran crypto untuk bekerja dengan altcoin. Tapi ternyata mereka juga tidak ada. 14 lebih banyak akun pengguna ditemukan yang digunakan untuk transaksi dan tidak terlihat seperti akun pengguna biasa.
Platform pertukaran cryptocurrency didasarkan pada Amazon Web Services (AWS). Sebelumnya dinyatakan bahwa janda wirausahawan tidak memiliki akses ke dompet pertukaran. Ernst & Young telah meminta izin untuk mengakses akun Quadriga untuk kepentingan pengguna.
Pada bulan Februari, dilaporkan bahwa dana pelanggan yang disimpan dalam mata uang fiat masih utuh. Tetapi pertukaran cryptocurrency mereka tidak bisa didapat karena klaim legal dari Canadian Imperial Commercial Bank (CIBC). Prosesor pembayaran Billerfy menampung sekitar 30 juta dolar Kanada yang dimiliki oleh pelanggan bursa. Operator WB21 lainnya bertanggung jawab untuk menyimpan $ 9 juta dan $ 2,4 juta. Dia juga menolak untuk membebaskan dana atau membalas pesan dari Quadriga.
Operator menyatakan sebagai berikut: "WB21 tidak mengkonfirmasi kebenaran saldo yang disebutkan dalam kesaksian pengadilan, dan dengan mempertimbangkan situasi hukum Quadriga saat ini, tim kepatuhan regulasi kami dipaksa untuk membatasi akses ke akun sampai penyelidikan selesai."
Bagaimanapun, klien pertukaran crypto tampaknya semakin tidak memiliki harapan untuk mendapatkan kembali uang mereka. Beberapa bagian dapat dikembalikan (kemungkinan besar, fiat). Tetapi tentang cryptocurrency, kepercayaan diri jauh lebih sedikit.