Alexander VinnikTersangka operator pertukaran kripto BTC-e Alexander Vinnik, yang dituduh melakukan pencucian miliaran dolar, secara resmi mencari ekstradisi ke Rusia. Menurut publikasi Yunani e-Kathimerini, seorang warga Rusia berusia 39 tahun mengajukan banding ke pengadilan kota Piraeus untuk dibebaskan atau diekstradisi ke negaranya karena alasan kemanusiaan.
Alexander telah melakukan mogok makan selama 90 hari, dan dia dibawa ke pengadilan dengan ambulans. Pengacara mengatakan kehidupan klien dalam bahaya dan berpendapat bahwa tuduhan terhadapnya tidak berdasar. Mereka juga mengkritik sistem peradilan Yunani karena menahan seorang warga Rusia selama lebih dari 18 bulan diizinkan untuk penahanan pra-persidangan.
Dikenal sebagai Mr Bitcoin, dugaan operator BTC-e ditangkap pada Juli 2017 atas permintaan dari Amerika Serikat, di mana ia dituduh melakukan pencucian miliaran dolar pada platform BTC-e, yang telah beroperasi sejak 2011. Selanjutnya, Perancis dan Rusia mengajukan petisi untuk ekstradisinya atas tuduhan penipuan yang tidak terlalu serius. Pengadilan Yunani mengabulkan permintaan dari ketiga negara. Ini berarti bahwa Menteri Kehakiman harus turun tangan untuk menentukan nasib Vinnik.
Alexander Vinnik mengklaim bahwa dia tidak bersalah dalam semua hal, dia hanya melakukan pekerjaannya dan mendukung fungsi pertukaran, dan Anda tidak dapat menyalahkannya untuk seseorang yang mencuci uang yang diperolehnya secara tidak jujur. (Kisah Vinnik paling lengkap dijelaskan dalam
penyelidikan RBC ).
Departemen Kehakiman AS pada Juli 2017 mengenakan denda pada BTC-e sebesar $ 110 juta dan denda $ 12 juta secara pribadi kepada Vinnik. Jika dia dihukum di Amerika Serikat, dia menghadapi 55 tahun penjara.
BTC-e adalah salah satu pertukaran pertama di Internet di mana dimungkinkan untuk bertukar bitcoin dengan fiat. Itu dibuka pada 2011 dan difokuskan pada audiens berbahasa Rusia. Pada Maret 2014, ini menempati posisi ketiga di dunia dalam hal volume perdagangan pada pasangan Bitcoin / dolar dan tempat pertama pada pasangan Bitcoin / rubel. Pemilik asli tetap tidak dikenal. Sekarang domain btc-e.com disita oleh FBI, dan pertukaran beroperasi di WEX.nz.
Selama pindah ke alamat baru, sebagian dari dana pedagang "hilang", dan pada Juli 2018, administrasi WEX "karena alasan teknis" memblokir fungsi penarikan mata uang digital. Larangan ini berlaku hingga hari ini.
Setelah yang disebut
exit scam (pemilik menarik dana dari dompet pedagang), menurut pemantauan, pada Februari 2019, sekitar $ 48,5 juta tetap cryptocurrency pada dompet dingin WEX, sedangkan pada Juli 2018, ketika opsi penarikan dinonaktifkan , ada lebih dari $ 318 juta pada dompet "dingin". Selain dompet dingin, ada juga dompet panas dan akun fiat, sisanya tidak diketahui.
Dalam
obrolan berbahasa Rusia,
Telegram mendaftarkan 1.340 peserta. Ada
saluran Klub BTC-E / WEX News lain (409 anggota), serta
utas di Reddit . Pedagang yang terpengaruh menulis
banding ke polisi Federasi Rusia dan mencoba menghitung rincian kontak dan identitas pemilik pertukaran.
Pedagang yang tertipu memperjuangkan pengembalian dana dengan mengoordinasikan kegiatan melalui obrolan Telegram dan
wex-scam.com . Salah satu anggota kelompok inisiatif, yang kehilangan $ 250.000 di bursa,
mengatakan bahwa lebih dari 50 aplikasi telah diajukan ke kepolisian Rusia dan tiga kasus pidana telah diajukan. Sekitar 500 pengguna mengirim data mereka untuk berpartisipasi dalam tindakan hukum.
Situasi menjadi lebih rumit dengan kenyataan bahwa operator pertukaran WEX terdaftar di Singapura. Diketahui bahwa persidangan telah terjadi di sana dan gugatan pihak yang dirugikan telah puas. "Namun, karena perusahaan di Singapura kosong, orang-orang memiliki surat perintah untuk mengumpulkan dana di tangan mereka, tetapi masih jauh untuk mendapatkan kompensasi atau hukuman sebenarnya dari penipu," kata administrator saluran Telegram, tempat para pedagang yang kehilangan uang di bursa berkomunikasi.
Pertanyaan ekstradisi Vinnik ke Federasi Rusia
diajukan oleh Vladimir Putin pada pertemuan dengan Perdana Menteri Yunani pada bulan Desember 2018, seorang wakil dari Kementerian Luar Negeri mengatakan hal ini dalam sebuah surat kepada ibu Vinnik.
Seorang administrator bernama Ruslan mengatakan bahwa pada tahap saat ini, kelompok inisiatif berfokus pada penuntutan pidana di berbagai yurisdiksi: “Ini lebih mahal dan menyakitkan bagi terdakwa. Jumlah total klaim sudah sekitar $ 10 juta. " Seorang pengacara sedang dicari untuk membantu "memindahkan proses se-negatif mungkin bagi penipu." Selain itu, surat terbuka dikirim ke politisi dan tokoh terkemuka.