Penipu dan EDS - semuanya sangat buruk

Baru-baru ini, publik menyebarkan berita tentang kasus pertama scammers yang menjual apartemen menggunakan EDS dan memalsukan dokumen . Ketika saya membaca berita seperti itu sebelumnya, saya selalu menganggapnya terpisah, seolah-olah ini tidak bisa terjadi pada saya, tetapi saya salah. Dan sekarang saya dapat mengatakan bahwa, sayangnya, bahkan orang-orang Khabrov berisiko terhadap penipu.

Meskipun dalam kasus saya situasinya lebih sederhana, apartemen saya tidak ditulis ulang, tetapi jauh lebih umum - istri saya dan saya, tanpa sepengetahuan kami, menjadi direktur beberapa LLC. Seperti yang kami diberitahu di Kementerian Dalam Negeri, mereka memiliki "17 potong jenis ini" minggu ini. Saya mengingatkan Anda bahwa menandatangani dokumen menggunakan EDS sama saja dengan menandatangani tanda tangan hukum dengan tangan Anda sendiri. atau fisik Oleh karena itu, secara individu, tampaknya masalah penerbitan tanda tangan digital harus seaman mungkin, tetapi sayangnya sekarang di Rusia tanda tangan tersebut dikeluarkan oleh organisasi komersial biasa, yang efeknya dikendalikan hanya dengan menerbitkan lisensi dari Kementerian Komunikasi. Dan seperti yang telah ditunjukkan oleh praktik , seringkali untuk ini Anda hanya memerlukan gambar paspor dan nomor SNILS Anda, yang diharuskan oleh majikan, bank, dan organisasi lain tempat dokumen-dokumen tersebut diwajibkan.

Jadi bagaimana itu. Saya memiliki hipotek di satu bank hijau. Pada saat kelahiran anak kedua saya, saya memutuskan untuk mengambil keuntungan dari subsidi baru untuk tingkat hipotek sebesar 6%, terutama karena saya sudah lama ingin membiayai kembali dari 12% dengan persentase yang lebih rendah. Ngomong-ngomong, awalnya hipotek dikeluarkan untuk saya sebagai peminjam utama, dan untuk pasangan saya sebagai peminjam bersama, yaitu, bank memiliki seluruh paket dokumen. Pasangan itu tidak lagi muncul di bank baru, dan dia tidak memberikan dokumen. Sebenarnya, itu berlangsung sekitar 2 bulan, dan sekarang saya senang di tempat kerja, mendorong berkomitmen menjadi lobak, dan kemudian panggilan. "Halo, apakah Anda direktur perusahaan seperti itu? Kami ingin mengundang Anda untuk membuka akun saat ini bersama kami. ”Saya langsung curiga ada yang salah, dan masuk ke dalam register, dan, sayangnya, itu dimulai. Ternyata, dua OOOshki dari kesegaran 2 minggu dan 3 hari tergantung pada saya, dan saya adalah CEO dan pendiri mereka. Saya pergi untuk menyelidiki, menulis pernyataan kepada OMVD, menulis pernyataan ke kantor pajak, dari mana saya kemudian mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan terdaftar dengan bantuan EDS.

Pada awalnya saya sangat takut bahwa saya ada di suatu tempat, tetapi dalam proses penerbitan kembali mereka menyelipkan beberapa kertas, dan saya mungkin menandatangani sesuatu tanpa perhatian. Tetapi ketika situasinya berulang dengan istri saya, yang tidak menandatangani apa pun di mana pun dan duduk dengan anak di rumah, menjadi jelas bahwa ini adalah masalah kebocoran data pribadi dan produksi ilegal EDS. Dan kemudian mulai serangkaian pemukulan terhadap ambang berbagai contoh - Kementerian Dalam Negeri, Kantor Kejaksaan, Departemen Kejahatan Ekonomi, Pajak, Layanan Federal untuk Pengawasan Ekonomi, Administrasi Presiden dan pengadilan:

1. Di pihak polisi - banyak penolakan untuk memulai proses pidana, karena kurangnya acara kejahatan. Singkatnya, "ketika Anda terbunuh, maka datanglah." Karena tidak ada yang mengajukan persyaratan keuangan kepada saya, tidak ada acara kejahatan.
2. Di sisi pajak, mereka melakukan segalanya sesuai dengan peraturan, di sini ada pernyataan, di sini ditandatangani dengan tanda tangan "kami tidak punya alasan untuk menolak mendaftar LLC." Mereka hanya mencatat bahwa "Menurut Layanan Pajak Federal, informasi itu salah", tetapi perusahaan masih beroperasi. Juga, atas permintaan, mereka memberi kami informasi tentang pusat sertifikasi - baik untuk saya dan istri saya itu adalah CA yang sama yang berlokasi di Tomsk (tentu saja, kami bahkan tidak pernah dekat di sana).
3. Di jalur Roskomnadzor - mereka meminta informasi dari pusat sertifikasi, mereka memberi mereka jawaban bahwa seharusnya ada dokumen dari saya, dan karena mereka tidak mengungkapkan keaslian dokumen, hubungi pengadilan.

Sebenarnya, sekarang pengadilan, dan di sini juga tidak begitu sederhana. Tetapi masalahnya, seperti yang mereka katakan, tidak datang sendiri, saya menerima dua surat ke alamat lama saya, dari agen penagihan, menuntut pengembalian uang yang diambil dari dua organisasi keuangan mikro. Kemudian saya juga harus menulis pernyataan kepada polisi, sementara mereka diam.

Beberapa fakta kering

1. Pemindaian paspor lama telah bocor - di mana pun alamat registrasi lama muncul.
2. Pemindaian paspor istri selama proses pembaruan disimpan hanya di bank hijau, dan tidak disediakan di tempat lain, yang berarti bahwa kebocorannya baik melalui karyawan bank ini, atau melalui orang yang menghilangkan beban dalam registri, atau melalui orang yang menerima dokumen di MFC.
3. Tugas negara untuk pendaftaran LLCshek dibayar oleh seorang pria tertentu dengan nama keluarga non-Rusia.

Bagaimana cara melindungi diri dari ini?

Sayangnya, tidak ada perlindungan di semua bidang, karena dengan diperkenalkannya "pemerintahan elektronik" ada semakin banyak tempat di mana Anda dapat melakukan operasi dengan bantuan tanda tangan digital. Tetapi, khususnya, Anda dapat melindungi diri dari pendaftaran badan hukum dengan tanda tangan digital elektronik. Ada yang disebut "formulir ke-38", dan lebih tepatnya, formulir 38001, dengan mengisi di mana Anda dapat melarang pendaftaran badan hukum. orang tanpa kehadiran pribadi. Benar, akan perlu untuk mengisi dan membawanya secara pribadi ke otoritas pendaftaran (di Moskow itu adalah 46 otoritas pajak), dan seperti yang saya pahami, itu membatasi ini hanya di wilayah ini, meskipun saya bisa saja salah.

Sayangnya, ada lubang legislatif yang digunakan oleh scammers, dan sampai mereka memperketat kontrol atas masalah tanda tangan digital, situasi seperti itu hanya akan terjadi lebih sering.

UPD1. Formulir 38001
Untuk mengisi formulir PZ8001, Anda dapat menggunakan program atau mengunduh formulir . Untuk individu, hanya lembar pertama dan bagian D yang diisi (kecuali untuk alamat). Contoh pengisian .

UPD2. Algoritma aksi sampel

UPD3 Setahun kemudian
Hampir setahun kemudian, akhirnya, melalui pengadilan, mereka mendapatkan pengakuan bahwa EP yang dikeluarkan tidak valid. Pada saat yang sama, pajak itu sendiri memulai proses pengucilan perusahaan dari daftar, dan saat ini 2 dari 3 perusahaan telah dilikuidasi, yang lain dalam proses. Tetapi saya dan istri saya beruntung bereaksi dengan cepat. Beberapa orang telah menulis kepada saya dengan masalah yang sama (kami bahkan mengobrol di telegram), tetapi mereka yang sudah meminta pajak membayar beberapa juta pajak , dan mereka sudah menghapus denda - dalam kasus mereka, pajak itu sendiri tidak akan melakukan segalanya. Sekarang kami sedang mempersiapkan gugatan lain terhadap CA untuk mengkompensasi biaya hukum, tetapi secara keseluruhan ceritanya hampir selesai.
Jika Anda berada dalam situasi yang sama dan Anda memiliki pertanyaan - tulis ke telegram, nama panggilan saya adalah PaulZi .

Hasil UPD4
Semua perusahaan dilikuidasi oleh pajak itu sendiri, peran yang menentukan dalam hal ini dimainkan oleh fakta bahwa perusahaan tidak punya waktu untuk membentuk hutang. Pengadilan ke CA puas, tetapi biaya yang dihabiskan untuk pengacara benar-benar hilang, karena jika ada dua kontrak untuk 30.000 ₽, hakim menganggap hanya memulihkan 3.000 ₽ dengan alasan "kecukupan dan keadilan". Secara umum, "keadilan" seperti di negara kita, bukannya menghukum CA, mencabut lisensi mereka, dan mereka menulis satu sen "baik-baik saja". Nah, mengapa tidak mencap EP palsu seperti itu?