Criador de Liberty Reserve condenado a 20 anos de prisão

Na sexta-feira, um tribunal dos EUA condenou Arthur Budowsky, 42, criador do sistema de pagamento eletrônico Liberty Reserve, a 20 anos de prisão. O tribunal decidiu que o sistema funcionava ilegalmente e era usado, em particular, para lavar o produto do crime.

De 2002 a 2006, Budovsky, como cidadão dos EUA, gerenciou o GoldAge, um serviço de câmbio digital on - line, junto com Vladimir Katz . O serviço prestava serviços de câmbio para várias moedas digitais, incluindo o e-gold , uma moeda digital vinculada ao ouro.

Em 2006, o GoldAge foi fechado e um casal foi preso por acusações de fraude. Eles receberam uma sentença suspensa de 5 anos, após os quais Budovsky fugiu dos Estados Unidos para a Costa Rica e se casou com um morador local em 2010. Tendo recebido a cidadania do país em 2012, ele renunciou à cidadania americana.

Chegando na Costa Rica, Budovsky abriu uma nova empresa de dinheiro digital, a Liberty Reserve. O serviço prestava serviços de armazenamento e transferência de dinheiro e, para o registro e operação do sistema, era necessário indicar apenas e-mail, nome e data de nascimento.

Uma política tão liberal em relação aos clientes atraiu um grande número de personalidades obscuras que usavam o serviço para transferir dinheiro não muito limpo. O próprio sistema usava moedas virtuais - dólares LR e euros LR, além de moedas vinculadas ao ouro. O sistema cobrou 1% do valor das transferências, enquanto nenhum reembolso foi fornecido.

Em 2009, as autoridades da Costa Rica se interessaram pelo sistema e, em 2011, a licença foi retirada da empresa. Periodicamente, até 2013, as autoridades do país prendiam as contas da empresa. Depois que especialistas dos Estados Unidos ingressaram na investigação, em 2013 o sistema foi fechado.

Nesse ponto, o Liberty Reserve tinha um milhão de usuários, dos quais 200.000 eram cidadãos dos EUA. O sistema realizou 12 milhões de transações por ano. Segundo alguns relatos , um total de US $ 6 bilhões em recursos criminais passou pelo sistema.

Budowski não ajudou a cidadania da Costa Rica - em 2014, ele foi preso com vários cúmplices na Espanha e extraditado para os Estados Unidos.

Source: https://habr.com/ru/post/pt393951/