Tecnologias de segurança Blockchain
Oi Geektimes! Com este post, nós do Wirex , um serviço de transferência de dinheiro baseado em blockchain, gostaríamos de falar sobre a tecnologia de rastreamento de transações de criptomoeda proposta pelo projeto Elliptic blockchain . As soluções dessa empresa em particular para combater os bandidos estão integradas em todas as maiores trocas de criptomoedas e outros serviços.O Blockchain é um fenômeno social, pois a responsabilidade física pela criação de um produto e a formação de seu valor recai sobre cada um dos participantes, pois qualquer entrada no registro deve ser oficialmente registrada. “A informação pertence a todos” - essa é a ideologia do blockchain, expressa em soluções técnicas específicas. Mesmo que as máquinas interajam em uma cadeia de processos e contratos, o interesse final está na pessoa. E mais cedo ou mais tarde, em qualquer grupo social, há tentativas de enganar e, consequentemente, tentativas de controle.A tentativa de enganar deu origem ao anonimato imaginário da primeira criptomoeda, pois é difícil identificar números aleatórios de chaves de transação geradas. No entanto, em qualquer cadeia com muitos eventos intimamente relacionados e duplicados, um segmento ajuda a desvendar uma bola enorme.Antifraude de Bitcoin?
Tom Robinson, James Smith e Adam Joyce lançaram a startup Elliptic em outubro de 2013, quando o preço do bitcoin estava no máximo - US $ 1.147,15. A empresa foi aberta em Londres - a capital fintech do Velho Mundo.Recentemente, a startup recebeu um investimento de US $ 5 milhões de várias empresas conhecidas interessadas no desenvolvimento de criptomoeda e tecnologias financeiras. Entre eles estavam o Digital Currency Group, a KRW Schindler Private Ventures e o Santander Innoventures, o Paladin Capital Group e a Octopus Ventures. O último fundo também participou da rodada de 2014, quando foram investidos US $ 2 milhões na Elliptic.
Inicialmente, a Elliptic pretendia criar um repositório Bitcoin, para o qual os dois primeiros milhões de dólares foram recebidos. Mas é bastante natural que os planos dos fundadores da startup tenham mudado depois de pesquisar a demanda no segmento de tecnologia financeira, onde há vários anos há uma grande necessidade de criar projetos no cruzamento da experiência em segurança, análise de big data, aprendizado de máquina e gerenciamento financeiro. Se todas as opções acima ajudarem a proteger o capital ou a obter lucro - você estará nas damas. “Por que não adicionar outro tópico inovador?”, Os fundadores da Elliptic pensaram e se concentraram nas questões de blockchain, é claro, tomando o Bitcoin como modelo. Aqui você tem finanças e tecnologia.No entanto, essa startup não parece ser outra “bolha”, que é cuidadosamente inflada pelos proprietários interessados de grandes capitais. Parece ter aplicação prática, começando com assistência especializada a investidores em um mercado muito "quente". Como resultado, quando especialistas em elíptica, por exemplo, treinam ex-“guardas de segurança” federais, os investidores esperam obter uma equipe séria e prioridade no crescimento de segmentos inovadores. Além disso, a equipe está desenvolvendo soluções de IB relacionadas ao Bitcoin para empresas privadas e está pensando em criar sua própria API - como disse o analista de startups Kevin Beardsley, os bancos já estão enviando aplicativos.Lama de teia escura - às riquezas do setor bancário
Assim, com um conjunto de circunstâncias bem-sucedidas, a Elliptic espera se tornar uma meca para pessoas jurídicas e indivíduos que desejam se proteger de fraudes durante operações com criptomoedas ou na celebração de contratos baseados no blockchain.O moderno sistema de análise preditiva também atrai muitos. Uma startup sediada em Londres usa a tecnologia de rastreamento de transações do registro público do Bitcoin. Lá, ele detecta e sinaliza transações suspeitas, formando padrões de aprendizado de máquina em um sistema de criptomoeda distribuída devido às conexões lógicas entre os grupos marcados. A inteligência artificial é treinada nesses padrões, simulando possíveis cenários de fraude, lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. Usar e analisar o big data que acumulou mais de sete anos da existência explícita de registros de blockchain parece ser uma ideia óbvia, mas os fundadores da startup não apresentaram imediatamente essa ideia útil. Por sua vez, os padrões da máquina e o próprio processo de aprendizado são ajustados por um analista especialmente treinado. Naturalmente, o sistema também possui uma ferramenta de visualização.dados: a criptomoeda está "crescendo", acredita o CEO da Elliptic James Smith. E isso significa que ela está interessada em bancos e organizações financeiras respeitáveis, porque, além de investir em startups , moedas e tecnologias de blockchain em todo o mundo, os ganhadores de dinheiro da antiga formação não são contrários à legalização de transações de criptomoedas. Como lembramos, a Rússia recentemente pensou nisso . Um problema: a maioria das instituições financeiras é obrigada a cumprir políticas rígidas de combate à lavagem de dinheiro , e o Bitcoin e outras criptomoedas têm algumas dificuldades com isso. De acordo com a Internet Watch Foundation
(IWF), que monitora sites com conteúdo ilegal e ético, o pseudo-anonimato do Bitcoin ao longo de dois anos tornou o meio de pagamento popular no mercado negro e nos círculos criminais.Quo vadis?
E aqui surge a pergunta: o que significa a legalização da criptomoeda e o “corredor verde” para grandes empresas nas terras reservadas de transações descentralizadas?Como resultado, os bancos correm para a porta aberta, seguidos pelos reguladores financeiros e, não vamos ter ilusões, o Estado. Como tratar o supervisor - federal ou privado - em um território livre de centralização e censura?Obviamente, os participantes das comunidades blockchain e Bitcoin são ambivalentes sobre as iniciativas elípticas. De acordo com um dos editores do recurso do Reddit, o hype do investidor em torno da Elliptic dividiu as massas: fãs que, silenciosa e anonimamente, “minam uma bola ou duas” são claramente contra. A inicialização é suportada por usuários responsáveis, focados na ideologia inicial e na transparência da blockchain.
Até John Matonis, um dos fundadores da Bitcoin Foundation, estava cético em relação à ideia de financiar a Elliptic, postando no Twitter um link com o comentário "Guerra à privacidade financeira aumenta", que pode ser traduzido como "A guerra acabou com o segredo das transações financeiras".Ao mesmo tempo, os representantes da Elliptic afirmam que pretendem se afastar do Bitcoin e olhar para a situação em geral. Tecnologias para análise preditiva de big data são usadas com sucesso em vários sistemas antifraude e segurança da informação. O fato de criar e analisar a imagem da rede é importante aqui - é por isso que as pessoas trabalham com big data.De acordo com Smith, o Bitcoin foi criado como uma moeda digital sem censura e não vale a pena interferir nisso, acompanhando todas as transações em todos os pontos do planeta. Além disso, as pessoas não percebem que suas ações com o Bitcoin não são anônimas e, com um forte desejo, você pode aprender muito sobre as operações e os próprios proprietários de contas criptografadas, diz ele, enfatizando que o objetivo da empresa é rastrear e eliminar criminosos, perigosos para todas as comunidades. Os analistas elípticos coletam muitos dados da darkweb, a Internet comum e trabalham com todas as organizações possíveis - desde trocas de criptomoedas até aplicação da lei. A mais recente startup ajuda a identificar casos de tráfico de drogas, roubo e lavagem de dinheiro. A propósito, o referido fundo da IWF recentemente transferiu para a Elliptic todas as suas conquistas na supressão das atividades de sites ilegais.O banco de dados da associação, entre outras coisas, contém uma lista impressionante de endereços Bitcoin.Entre inimizade e amizade
Elliptic é um inimigo ou protetor neste caso?Para barulho e hype, a comunidade esquece o fato óbvio. Alguém, mais cedo ou mais tarde, ainda levantaria a questão do controle de segurança, transparência e confiabilidade das transações de criptomoeda e contratos de blockchain. Não é essa startup, então outra ou, pior, uma agência federal. É importante que essa pessoa tenha intenções amigáveis, boa reputação e seja um dos membros efetivos da comunidade de TI.Há outro fato: as iniciativas de supervisão geram concorrência e estimulam o crescimento da tecnologia. Talvez toda essa história provoque o desenvolvimento ativo de ferramentas de sigilo.Enquanto isso, James Smith espera que as atividades da Elliptic se tornem um catalisador para o desenvolvimento do espaço blockchain por empresas sérias e honestas e que envolvam muitas transações seguras.Quem está certo - o tempo dirá.Continue acompanhando as publicações no blog do serviço de blockchain bancário da Wirex e mantenha-se atualizado com os projetos que estão mudando o setor de pagamentos usando a tecnologia blockchain, tornando-o mais transparente e seguro.Source: https://habr.com/ru/post/pt396461/
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