Na semana passada, uma das trocas criptográficas populares BTC-E suspendeu seu trabalho. Os problemas de recursos começaram em 25 de julho. Em seguida, a conta oficial da administração no Twitter afirmou que estava em andamento o trabalho técnico no data center, onde estão localizados os servidores BTC-E:
Como se viu depois, estava longe de ser um trabalho técnico, mas a perda pela administração do acesso físico a seus próprios servidores. Dentro de alguns dias, o volante dos eventos girou para a superfície e foram as perspectivas de os usuários perderem suas carteiras "quentes", prisões e até o FBI.
Então, em 25 de julho, o governo ainda não teve coragem de informar aos usuários sobre a perda de controle sobre a bolsa e as “promessas” sobre a introdução antecipada do BTC-E continuaram:
Em resposta a isso, como esperado, surgiu uma onda de negatividade. A fúria na comunidade especializada foi substituída pela negociação, transformando-se em depressão, enquanto os usuários adotaram a inevitável aceitação de perdas irreversíveis.
No Twitter e nos sites de perfis, começaram as discussões sobre o fato de o governo ter decidido "soldar" posições curtas, que essa não era a primeira parada desse tipo e, em geral, as coisas não eram assim.
Usuários um pouco mais avançados tecnologicamente notaram que esse trabalho de longo prazo no controlador de domínio é improvável, e a ausência de espelhamento e de sistemas duplicados para um projeto tão importante é completamente absurda.
No mesmo dia após a queda da troca, os usuários foram divididos em dois campos: aqueles que acreditavam que o BTC-E simplesmente "jogou" todos os comerciantes e entraram "no por do sol" com dinheiro, e aqueles que esperavam que a troca retomasse o trabalho. Paralelamente ao fechamento do BTC-E, surgiu
uma história de lavagem de US $ 4 bilhões por meio da troca do russo Alexander Vinnik, que de acordo com a Bits.Media é co-proprietário e um dos administradores do BTC-E. Assim, na história da “manutenção do data center”, o FBI apareceu e, consequentemente, a apreensão de servidores.
O fechamento do BTC-E deixou a comunidade extremamente desconfiada e nervosa, e uma carteira de
18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp apareceu na comunidade. Na manhã do dia 25, antes da queda do intercâmbio e do tweet do governo sobre "trabalho no data center", mais de 66.000 BTC foram transferidos dessa carteira. Vale ressaltar que a carteira foi reabastecida exclusivamente desde o início em 2013, acumulando gradualmente dinheiro. Na taxa de câmbio atual, o equivalente a US $ 185 milhões foi para um destino desconhecido.Além disso, o dinheiro está se movendo de acordo com o esquema de lavagem: o valor principal é transferido de carteira para carteira, enquanto em cada estágio 20-300 BTC são transferidos para outras quatro carteiras e assim por diante até o ponto final. Você pode ver para onde foi esse valor no
blockchain.info .
Os conspirologistas quase imediatamente vincularam essa conta a Vinnik, embora a administração da bolsa tenha negado isso, dizendo que "a conta pertence a outra pessoa".
Mas a apreensão de servidores com carteiras "quentes", a prisão de Vinnik e transações estranhas não se limitaram. Após a queda da bolsa, a Mayzus Financial Services Ltd, empresa que atendia os fluxos financeiros da bolsa, bloqueou as contas da administração do BTC-E e todos os suspeitos no caso do FBI. Os usuários rapidamente se vincularam ao caso de lavagem de dinheiro e ao Mayzus Financial, que enfureceu o último.
O proprietário da Mayzus Financial, Sergey Mayzus, em uma carta aberta publicada no okpay.com
anunciou oficialmente que sua empresa não cooperava com a administração do BTC-E e as informações publicadas sobre o envolvimento da Mayzus Financial na operação da bolsa são difamatórias:
A MAYZUS Financial Services Ltd., por meio dos serviços MoneyPolo e OKPAY, pode ter entidades legais entre seus clientes - operadores da central BTC-E e / ou pessoas físicas - proprietários ou funcionários da central BTC-E. No entanto, todas as contas de pessoas jurídicas ou pessoas físicas que, em nossa opinião, estavam relacionadas à bolsa BTC-E, são bloqueadas, e o regulador financeiro a notificou devidamente. Além disso, as informações sobre esses indivíduos foram transmitidas à polícia no Reino Unido.
Em 26 de julho de 2017, os advogados das empresas acima mencionadas enviaram uma carta ao GitHub Inc., bem como a pessoas não identificadas - os proprietários do recurso btceclaims.imtqy.com que exigem remover imediatamente a calúnia contra mim pessoalmente (Sergey Mayzus) e minhas empresas. ... advogados pertencentes a Atualmente, as empresas estão preparando uma ação contra mim no GitHub Inc. e os proprietários do site btceclaims.imtqy.com.
Peço .......... que continue a não divulgar informações difamatórias publicadas no site btceclaims.imtqy.com, e aqueles que foram imprudentes em publicá-la devem excluí-la imediatamente.
A partir do texto acima, o desejo de Meizus de se distanciar dos assuntos da troca é óbvio e na medida do possível. A carta foi publicada em 31 de julho.
No entanto, ontem a administração do BTC-E fez uma declaração de dois pontos
no Bitcoin Talk . Primeiro: o controle sobre a base é restaurado. Segundo: todos os usuários de bolsa que mantinham seus fundos em moedas reais (EUR, USD e assim por diante) perderam o acesso ao dinheiro indefinidamente devido às ações da Mayzus Financial para bloquear contas. Ou seja, o governo insiste que a troca foi precisamente o cliente da empresa.
Então, o que está acontecendo e o que vem a seguir?
Vamos falar sobre a cronologia dos principais eventos.
- Em 25 de julho, a troca do BTC-E fica offline para "manutenção preventiva no CD".
- Na manhã do mesmo dia, antes da declaração oficial sobre "trabalho no data center", os ativistas prestam atenção ao movimento suspeito de uma grande quantidade de bitcoins (equivalente a US $ 185 milhões) na carteira 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp em uma direção desconhecida, de acordo com o esquema de lavagem.
- Na Grécia, o suposto co-proprietário do BTC-E, Alexander Vinnik, está detido e eles estão pensando em extraditá-lo a pedido do Departamento de Justiça dos EUA.
- A Mayzus Financial, depois de ser exposta em colaboração com o BTC-E na pessoa do proprietário da empresa, começa a repudiar histericamente o que está acontecendo.
- A administração, como antes, alimenta os usuários com "café da manhã", mas hoje alega que o acesso ao banco de dados foi restaurado, mas o controle sobre contas fiduciárias foi perdido devido a um bloqueio da Mayzus Financial.
Muito provavelmente, o acesso às contas fiduciárias do BTC-E será completamente perdido. Se a administração realmente conseguiu recuperar o acesso ao banco de dados hot wallets, os usuários podem esperar devolver parte de seu dinheiro colocado em criptomoedas.
O único canal de comunicação com a administração através do fórum bitcointalk é extremamente não confiável. Ainda existe a possibilidade de que toda a troca literalmente "estourou" e o dinheiro que foi colocado nela não possa ser devolvido. Mesmo que a administração conseguisse "arrastar" do FBI o banco de dados do DC ou negociar com o Departamento de Justiça dos EUA, o incidente afetaria negativamente a reputação do BTC-E.
Note-se que a situação com a queda e o fechamento da bolsa está longe de ser um absurdo. Isso já aconteceu antes e, enquanto a atividade desses sites estiver na zona legal "cinza", ela continuará no futuro. A única maneira de se proteger contra essa força maior é diversificar seus investimentos e usar várias trocas ao mesmo tempo. Fora de perigo, apenas os usuários do BTC-E se mostraram muito cuidadosos e mantiveram os tokens em armazenamentos "frios" - na forma de um arquivo em um PC ou outra mídia.
A demanda por mineração em nuvem está crescendo o ano todo: