Alguns dias atrás, o serviço de segurança ucraniano
revistou o apartamento do fundador do recurso de língua russa ForkLog. Todas as atividades foram realizadas pelo Departamento Principal de Investigação da SBU. A busca é baseada em processos criminais contra um grupo de pessoas dos EUA e da Ucrânia que criaram e implementaram um esquema para apreender dinheiro de cartões de pagamento que não pertencem a essas pessoas.
Segundo a SBU, o recurso em questão foi um cúmplice dos suspeitos que trocaram criptomoedas pela hryvnia ucraniana usando o ForkLog. O mais interessante é que o site em si é um site puramente informativo, sem a possibilidade de trocar criptomoedas por fiat ou qualquer outra transação semelhante. Segundo o fundador do site, Anatoly Kaplan, ele não tem nada a ver com os suspeitos.
Como parte da busca, os oficiais da SBU apreenderam vários computadores e laptops com carteiras de criptomoedas armazenadas neles. Uma nuance interessante - um dos funcionários da SBU durante a pesquisa realizada tentou retirar bitcoins para sua carteira. O advogado de Kaplan, que estava naquele momento no local do incidente, chamou uma roupa da polícia, denunciando o assalto.
No entanto, no dia seguinte, após a apreensão de equipamentos de informática pertencentes à Kaplan, moedas de éter foram transferidas
para sua carteira de terceiros a
partir de sua carteira pessoal . E não parte, mas toda a criptomoeda. Na mesma noite, pessoas não identificadas tentaram retirar cerca de 3.000 hryvnias do cartão do banco.
Kaplan disse que não iria deixar tudo como está. Ele decidiu divulgar o que aconteceu para mostrar ao público um dos cenários possíveis para o desenvolvimento de relações entre o estado e a comunidade de criptomoedas. Atualmente, o fundador da ForkLog, juntamente com os advogados, está tentando devolver a propriedade apreendida. Segundo os advogados que protegem os interesses de um jornalista, o momento com a transferência de criptomoedas pertencentes à Kaplan para endereços controlados por funcionários da SBU parece muito estranho. Além do éter, outras criptomoedas também foram transferidas.
Representantes dos serviços especiais também procuraram no escritório da ForkLog, confiscando quase todos os equipamentos de informática da empresa (cerca de dez iMacs) e confiscando dinheiro. Os oficiais da SBU trouxeram com eles uma garrafa de rum, que estava no escritório.
“Os reguladores financeiros podem assumir uma posição equilibrada e cautelosa, declarando que ainda não estão prontos para definir uma criptomoeda. Ao mesmo tempo, o sistema de aplicação da lei ucraniano por suas ações ativas demonstra que a criptomoeda é um ativo valioso o suficiente para organizar ataques para ela. Geralmente, as pesquisas são realizadas antes do Ano Novo, envolvendo roubo de joalherias, e as criptomoedas se tornaram a tendência desta temporada ", disse Artyom Afyan, advogado e sócio-gerente do escritório de advocacia Juscutum. No futuro, essa empresa representará a Kaplan.
Segundo ele, o fato de a SBU ter decidido procurar no escritório de mídia uma única "dica" de algum elemento criminoso é o resultado de "incompetência flagrante". O advogado alega que há outra opção - essa é a conduta deliberada do tribunal enganosa pelo investigador. “Esperamos uma resposta adequada das autoridades e um retorno muito rápido dos computadores apreendidos como parte da pesquisa. Mas o retorno da criptomoeda e a responsabilidade da equipe de investigação se tornarão um caso marcante e revelador. Planejamos fazer isso separadamente ”, comentou o advogado sobre a situação.
Tais situações não são novas. Em 2015, as agências policiais da Ucrânia revistaram ativamente os escritórios de empresas e apartamentos de TI de vários representantes do setor de telecomunicações. Então, como resultado dessa atitude, mais de 2500 especialistas altamente qualificados deixaram o país. Então, em 2015, foi realizada uma pesquisa no apartamento de Mikhail Chobanyan, fundador da Agência Kuna Bitcoin. O motivo é o processo criminal aberto sobre o fato de postar informações sobre a venda e compra de bitcoin no site da agência.
Em 2017, a SBU começou a
realizar buscas em fazendas de mineração
de criptografia, apesar de na Ucrânia essa atividade não ser proibida.
Agora, o site da ForkLog continua a funcionar e seu fundador está fazendo tudo para obter justiça das agências policiais do país.