Nos Estados Unidos, a operação de várias agências governamentais resultou na prisão de 35 pessoas envolvidas na venda de armas, drogas e contrabando no escuro. Foram apreendidos ouro, dinheiro e criptomoedas no valor de US $ 23 milhões dos presos, incluindo os bens que estavam sendo preparados para venda - desde comprimidos de xanax a lançadores de granadas e equipamentos de mineração. Durante o ano, policiais disfarçados operaram esquemas de lavagem de dinheiro disfarçado para expor uma lista de criminosos. Além da conta criminal real, sob a capa da qual eles trabalhavam, a abertura do blockchain teve um papel importante.
Anteriormente, as operações eram realizadas com o objetivo de fechar um mercado inteiro como o Silk Road. Mas os criminosos geralmente apenas se mudam para um novo site; dessa vez, as autoridades policiais decidiram se concentrar nos personagens principais - os próprios fornecedores de bens ilegais.
Durante 2017-2018, os Estados Unidos realizaram uma operação em larga escala, na qual participaram o Departamento de Investigação do Departamento de Segurança Interna, a Administração de Repressão às Drogas, o Serviço Secreto, o Serviço de Inspeção Postal e cerca de 40 promotores em todo o país. Esta é a primeira operação federal na darknet. Os resultados da operação foram publicados em 26 de junho.
Em outubro de 2016, o Departamento de Investigação de Segurança Interna dos EUA prendeu uma pessoa envolvida em lavagem de dinheiro em uma rede escura. Ele fez um acordo com a investigação e transferiu todas as suas contas, logins e senhas. Os serviços os usavam para anunciar serviços, continuar a prestar serviços a clientes antigos e atrair novos. O trabalho secreto durou cerca de um ano.
O objetivo era se infiltrar nos mercados, encontrar fornecedores e fabricantes de produtos ilegais na darknet, obter todas as informações disponíveis sobre eles para provar a participação em operações ilegais.
O modelo de negócios que a lavadora usou originalmente era identificar contrapartes e obter informações sobre sua localização. Portanto, foi possível compilar uma lista completa de 65 fornecedores, pessoas reais, que foram invadidas. No total, foram abertos mais de 90 casos criminais e, dos 65 objetivos pretendidos, 35 foram capturados.
Resultados da operação:
- Detenção de mais de 35 fornecedores envolvidos em dezenas de milhares de vendas de mercadorias ilegais
- 70 mandados de busca e apreensão de grandes quantidades de drogas, incluindo 333 garrafas de opióides sintéticos líquidos, mais de 100.000 comprimidos de tramadol, 100 gramas de fentanil, mais de 24 kg de xanax, além de cocaína, oxicodona, MDMA, LSD, maconha e cogumelos
- Mais de 100 armas de fogo, incluindo pistolas, rifles de assalto e lançador de granadas
- Cinco veículos que foram adquiridos com recursos criminais ou usados para atividades criminosas
- Mais de US $ 3,6 milhões em moedas e barras de ouro nos EUA
- Cerca de 2.000 Bitcoins e outras criptomoedas com um valor estimado de mais de US $ 20 milhões
- 15 prensas para comprimidos
- Equipamentos e computadores de mineração de criptomoeda
Fornecedores negociados na Silk Road, AlphaBay, Hansa, Dream e outros. No passado, eles tentavam realizar operações especiais para capturar os próprios criadores e operadores dos mercados, como Silk Road, Silk Road 2.0 e AlphaBay. Por exemplo, em julho de 2017, Hansa e AlphaBay foram fechados. Inicialmente, o plano era eliminar apenas um site - o AlphaBay, mas compradores e vendedores passaram para o Hansa, que os serviços policiais da Holanda assumiram o controle um mês antes do evento.
Por isso, conseguimos obter dados sobre todas as operações, logins e senhas das contas neste site. Segundo analistas, o volume de mercado do ALphaBay totalizou bilhões de dólares. Mais tarde, descobriu-se que toda a operação foi concebida em conjunto pelo FBI e pela Europol. O criador do AlphaBay foi preso por pura sorte - os novos usuários registrados no site receberam uma saudação com o endereço de e-mail usado para calcular o PayPal.
Dessa vez, os serviços especiais decidiram se concentrar em revendedores individuais que trabalham em cada um desses sites. “Vale a pena restringir o trabalho de um mercado, pois todos os criminosos o deixam em outra plataforma. Portanto, focamos nos próprios criminosos que usam a darknet para vender drogas e armas ”, disse Angel Melendez, agente especial responsável pela HSI.
Para os Estados Unidos, a questão do combate ao tráfico de drogas no último ano está se tornando cada vez mais importante, pois as overdoses levam a um número sem precedentes de mortes. Em 2016, de acordo com o
The New York Times , até 65 mil pessoas morreram de overdose nos Estados Unidos, o dobro da taxa de mortalidade em acidentes de carro. Em outras palavras, para um americano com menos de 50 anos, essa é a causa mais comum de morte. Entre as drogas mais perigosas está o fentanil analgésico opióide.
Detalhes sobre como os serviços conseguiram encontrar uma conexão entre carteiras e transações com drogas não foram relatados, exceto que "existem ferramentas e tecnologias que os serviços usam para analisar a blockchain". Também é sabido que, durante a operação, os serviços gastaram US $ 58 mil no desenvolvimento de ferramentas para rastrear bitcoins. Angel Mendelez acrescentou que a abertura do blockchain torna difícil ocultar dinheiro obtido criminalmente: “Transparência é um dos pontos principais do blockchain. Todo mundo vê tudo. E também podemos rastrear as informações de que precisamos. ”