Imagem: UnsplashNos Estados Unidos, um processo está sendo instaurado contra dois operadores de Michigan que criaram uma corretora falsa. Os fraudadores atraíram investidores iniciantes e roubaram seu dinheiro. Os criminosos esperavam que ninguém notasse sua atividade, porque "os novatos vão perder dinheiro de qualquer maneira",
escreve Bloomberg.
O que aconteceu
Os fraudadores criaram uma corretora chamada Nonko Trading. Usando sua experiência no setor financeiro, eles desenvolveram condições de cooperação que pareciam muito benéficas para os comerciantes iniciantes.
Por exemplo, eles ofereceram comissões baixas (abaixo de US $ 0,006 por ação), depósitos mínimos exigidos (US $ 2500 e abaixo) e uma alavancagem de 20: 1 (para cada dólar investido, um investidor poderia comprar ações por US $ 20). Nenhum corretor legal nos EUA tem essas condições, pois isso contradiz a legislação atual.
Além disso, muitos dos clientes da Nonko Trading receberam negociação não real, mas testaram contas com dinheiro virtual. Além disso, seus depósitos reais foram simplesmente roubados. As vítimas selecionaram os clientes mais inexperientes, bem como os comerciantes que já haviam perdido grandes quantias anteriormente. Os fraudadores acreditavam que esses comerciantes fariam transações mais não lucrativas e são menos propensos a querer ou ter tempo para retirar o restante de seus fundos antes que o depósito seja zerado.
Ninguém deveria ter notado o roubo de seu dinheiro, porque eles tinham que se perder de qualquer maneira. No entanto, o esquema foi divulgado, e agora os organizadores da fraude enfrentam encarceramento grave.
De que outra forma os investidores são enganados
Esta não é a primeira vez que investidores são vítimas de manipulação. Por exemplo, em 2013, houve um julgamento do escocês de 62 anos Alan Craig (Alan Creig). Ele criou duas contas falsas no Twitter que se disfarçaram como contas reais das empresas de pesquisa e análise Muddy Waters Research e Citron Research. O fraudador divulgou informações sobre a situação das organizações cujas ações são negociadas na bolsa de valores nas contas de “empresas de pesquisa”, o que
causou flutuações nas ações desses títulos.
Por exemplo, em 2013, Craig anunciou em uma conta falsa que foi iniciada uma investigação contra o fabricante americano de sistemas de áudio Audience por suspeita de fraude. Essa notícia levou a uma queda de 28% nas ações da empresa por um curto período de tempo, após o que as negociações foram suspensas.
Mensagens falsas nas redes sociais não são a única maneira de desinformar os operadores de câmbio. Então, em julho de 2015, as ações do Twitter
aumentaram de preço devido a relatos de que o serviço de microblog será vendido por US $ 31 bilhões.A notícia foi publicada em um site falso que parecia Bloomberg.com. Depois que as notícias falsas foram divulgadas por alguns meios de comunicação, as ações do Twitter subiram 5% no preço e, após sua negação, elas também caíram.
Outro método de desinformação foi o lançamento de comunicados de imprensa falsos. Na primavera de 2015, o cidadão búlgaro de 37 anos, Nedko Nedev,
divulgou um comunicado de imprensa em nome da empresa inexistente PTG Capital Partners Limited sobre sua aquisição da Avon Products.
Depois disso, as cotações da Avon subiram quase 20%, e o atacante ganhou US $ 5.000 com isso. Posteriormente, ambos os fraudadores foram acusados de fraude.
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