O Banco da Rússia começou a usar um robô especial para pesquisar na Internet organizações financeiras ilegais, incluindo aquelas com sinais de pirâmides financeiras,
relata Prime com referência ao diretor do departamento para combater práticas desleais do Banco Central Valery Lyakh.
O robô modela o comportamento de uma pessoa real: ele navega na Internet e procura onde investir dinheiro. As empresas que buscam novos clientes reagem a esse visitante. O bot pode responder às perguntas mais primitivas nas salas de bate-papo interativas. As descobertas do robô são analisadas por especialistas do Banco Central.
As empresas com sinais de uma pirâmide financeira como a Cashbury estão investigando, depois separarão domínios e os aplicativos móveis serão removidos dos diretórios. Por exemplo, o Google, a pedido do Banco Central, já
removeu dois aplicativos do Google Play. Uma carta de cooperação semelhante foi enviada à Apple.
Dividir o domínio da pirâmide financeira não é nada fácil, é um procedimento demorado:
Primeiro, precisamos entrar em contato com o escritório do promotor para interromper o trabalho desses sites. O escritório do promotor está trabalhando em um recurso e, após os resultados de sua consideração, envia uma ação ao tribunal. Então, em caso de uma decisão positiva, o tribunal a envia para Roskomnadzor, que deve bloquear o recurso.
E, de fato, durante todo esse tempo - 4-6 meses na melhor das hipóteses - os organizadores das pirâmides financeiras conseguem tirar todo o creme e dizer adeus ao seu rebanho. Afinal, os proprietários do site também conhecem o processo. E eles sempre podem decidir sobre a transferência de atividade para outros sites. Além disso, os organizadores das pirâmides financeiras só precisam transferir tráfego de um site para outro, sem alterar a imagem, sem alterar a legenda - apenas atrair pessoas para um novo site ou até organizar a colocação desses sites fora dos domínios russos de RU, RF, SU ...
O projeto de lei sobre a possibilidade de bloqueio extrajudicial de locais de pirâmides financeiras, que agora está sendo considerado na Duma do Estado, deve aumentar a velocidade do bloqueio às vezes.
A história de Cashbury ainda não acabou, diz Vladimir Lyakh: “Infelizmente, fragmentos menores geralmente aparecem nos destroços de uma grande pirâmide financeira. Como seguidores que oferecem uma nova idéia de pseudo-investimento, os golpistas tentam capitalizar o esquema anterior. Eles prometem devolver seu dinheiro por um valor supostamente modesto, organizar uma ação judicial com garantia do retorno do seu investimento na pirâmide e propor outros truques. O princípio deles é por que não ganhar dinheiro se houver uma oportunidade tão grande até agora. ”
No período de 2015 a 2018, foram identificadas mais de 685 organizações e projetos de Internet com os sinais de uma pirâmide financeira: em 2015, 200 dessas organizações, em 2016 - 180, em 2017 - 137, em 2018 - 168. A maioria das pirâmides é criada na forma de LLCs e cooperativas de consumidores.
Vladimir Lyakh explicou como o site da Cashbury conseguiu ganhar tanta popularidade: “O interesse pela avalanche foi criado devido à colocação ativa de informações por grupos coordenados nas redes sociais e à criação da imagem da empresa por meio de publicidade, incluindo pessoas conhecidas da mídia. Os criadores dessas pirâmides geralmente usam a engenharia social para envolver as pessoas. Há apenas um princípio: precisamos convencer as pessoas de que a empresa está crescendo rapidamente devido a algum tipo de supernova, ideia ultramoderna que ninguém mais conhece, e que traz uma lucratividade sem precedentes. ”
Além das pirâmides financeiras, o Banco Central está lutando contra os comerciantes forex ilegais. Assim, em 27 de dezembro, o Banco Central
cancelou as licenças de cinco negociantes de forex: LLC Forex Club, LLC Fix Trade, LLC TrustForex, LLC Teletrade Group, LLC Alpari Forex. Em todos os casos, a causa é chamada violações repetidas da lei. No ano passado, o Banco Central revelou 223 sites de negociantes ilegais de Forex.