Imagem: Martin Abegglen | CC BY-SA 2.0Segundo relatos da mídia, o banco suíço UBS ajudou grandes clientes franceses a evitar pagar impostos em casa, escondendo seus ativos de agências governamentais. Agora, um tribunal na França impôs ao banco a maior multa da história do país no valor de US $ 4,2 bilhões (3,7 bilhões de euros).
Qual é a essência das acusações
A investigação deste caso durou sete anos, o processo começou depois que vários ex-funcionários do UBS apresentaram alegações de operações ilegais. Segundo estimativas das autoridades francesas, de 2004 a 2012, o banco ajudou clientes ricos da França a esconder ativos no valor de € 10 bilhões das autoridades fiscais do país.
Como resultado da investigação do Ministério Público Nacional da França, o banco impôs o maior ônus financeiro do país no valor de € 3,7 (US $ 4,2 bilhões). Representantes do departamento disseram que o banco e sua administração "estavam cientes de que estavam violando as leis do país", ajudando os clientes a evitar impostos em casa.
Além disso, uma multa de € 15 milhões será aplicada à “filha” francesa do UBS, e seis gerentes da empresa serão multados em até meio milhão de euros cada.
Representantes do banco se recusaram a se declarar culpados de violações fiscais, afirmando que a empresa agiu de acordo com as normas e leis da Suíça. O banco também disse que "não sabia" que alguns clientes franceses escondiam ativos na Suíça das autoridades fiscais de seu país de origem. Representantes do UBS consideraram improcedentes as alegações de ex-funcionários.
Antecedentes
O UBS estava entre as principais empresas financeiras que pressionaram pela possibilidade de solução pré-julgamento em casos de lavagem de dinheiro e crimes fiscais na lei francesa. Em 2016, as mudanças entraram em vigor.
No processo atual, as autoridades francesas exigiram inicialmente que o UBS recuperasse danos de 1,1 bilhão de euros, que pagaram uma multa de US $ 780 milhões em 2009 por cobranças semelhantes nos Estados Unidos, mas nesse caso o banco se ofereceu para pagar apenas 180 milhões de euros. Ele foi rejeitado e, em seguida, o Departamento Jurídico da UBS decidiu prosseguir com o litígio, na esperança de total absolvição da empresa. Este plano falhou miseravelmente.
O escritório do promotor financeiro francês já fez alegações semelhantes contra outro banco suíço, o HSBC Private Bank. Durante o primeiro processo tributário do país contra um banco, a empresa pagou uma multa de € 300 milhões.
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