Alexander VinnikO suposto operador de troca de criptografia BTC-e Alexander Vinnik, acusado de lavar bilhões de dólares, está oficialmente buscando extradição para a Rússia. Segundo
a publicação grega e-Kathimerini, um cidadão russo de 39 anos de idade apelou ao tribunal da cidade de Pireu por libertação ou extradição para seu país por razões humanitárias.
Alexander está em greve de fome há 90 dias e foi levado a tribunal por ambulância. Os advogados dizem que a vida do cliente está em perigo e argumentam que as acusações contra ele são infundadas. Eles também criticaram o sistema judiciário grego por manter um cidadão russo sob custódia por mais de 18 meses, com permissão para prisão preventiva.
Conhecido como Bitcoin, o suposto operador do BTC-e foi preso em julho de 2017 a pedido dos Estados Unidos, onde é acusado de lavar bilhões de dólares na plataforma BTC-e, que está em operação desde 2011. Posteriormente, França e Rússia pediram sua extradição por acusações de fraude menos graves. Os tribunais gregos atenderam aos pedidos dos três países. Isso significa que o Ministro da Justiça deve intervir para determinar o destino de Vinnik.
Alexander Vinnik afirma que ele é inocente em todos os aspectos, ele acabou de fazer seu trabalho e apoiou a funcionalidade da troca, e você não pode culpá-lo por alguém lavar o dinheiro ganho por ele de forma desonesta. (A história de Vinnik é mais completamente descrita na
investigação da RBC ).
Em julho de 2017, o Departamento de Justiça dos EUA impôs uma multa ao BTC-e no valor de US $ 110 milhões e uma multa de US $ 12 milhões pessoalmente a Vinnik. Se ele for condenado nos Estados Unidos, ele pode pegar até 55 anos de prisão.
O BTC-e é uma das primeiras trocas na Internet em que foi possível trocar bitcoins por autorização. Foi inaugurado em 2011 e focado em um público de língua russa. Em março de 2014, ocupava o terceiro lugar no mundo em termos de volume de negociação no par Bitcoin / dólar e o primeiro lugar no par Bitcoin / rublo. Proprietários reais permanecem desconhecidos. Agora, o domínio btc-e.com é confiscado pelo FBI e a bolsa opera no WEX.nz.
Durante a mudança para um novo endereço, parte dos fundos dos traders foi "perdida" e, em julho de 2018, a administração do WEX "por razões técnicas" bloqueou a função de retirada de criptomoedas. A proibição é válida até hoje.
Após o chamado
golpe de saída (os proprietários retiram fundos das carteiras dos comerciantes), de acordo com o monitoramento, em fevereiro de 2019, cerca de US $ 48,5 milhões permaneceram criptomoedas nas carteiras frias do WEX, enquanto em julho de 2018, quando a opção de retirada foi desativada , havia mais de US $ 318 milhões em carteiras "frias". Além das carteiras frias, há também carteiras quentes e contas fiduciárias, cujo saldo é desconhecido.
No
bate -
papo em russo, o
Telegram registrou 1340 participantes. Há outro
canal de notícias do Club BTC-E / WEX (409 membros), além de um
tópico no Reddit . Os comerciantes afetados escrevem
recursos para a polícia da Federação Russa e tentam calcular os detalhes de contato e as identidades dos proprietários da bolsa.
Os comerciantes enganados lutam por um reembolso, coordenando a atividade por meio do bate-papo do Telegram e do
wex-scam.com . Um membro do grupo de iniciativa, que perdeu US $ 250.000 na bolsa de valores,
diz que mais de 50 pedidos foram apresentados à polícia russa e três casos criminais. Cerca de 500 usuários enviaram seus dados para participar de ações legais.
A situação é complicada pelo fato de o operador de câmbio WEX estar registrado em Cingapura. Sabe-se que um julgamento já ocorreu no local e o processo da parte lesada foi resolvido. "No entanto, como a empresa em Cingapura está vazia, as pessoas têm um mandado de recolher fundos em suas mãos, mas ainda há um longo caminho para obter uma compensação ou punição real de fraudadores", diz o administrador do canal Telegram, onde os comerciantes que perderam dinheiro na bolsa se comunicam.
A questão da extradição de Vinnik para a Federação Russa foi
levantada por Vladimir Putin em uma reunião com o primeiro-ministro grego em dezembro de 2018, um representante do Ministério das Relações Exteriores disse isso em uma carta à mãe de Vinnik.
Um administrador chamado Ruslan disse que, no estágio atual, o grupo de iniciativas está focado em processos criminais em várias jurisdições: “Isso é mais caro e doloroso para o réu. O valor total das reivindicações já é de cerca de US $ 10 milhões. ” Um advogado está sendo procurado para ajudar a "mover o processo o mais negativo possível para os fraudadores". Além disso, cartas abertas são enviadas a políticos e figuras proeminentes.