Fraudadores e EDS - tudo está muito ruim

Recentemente, o público divulgou as notícias do primeiro caso de golpistas que vendiam um apartamento usando EDS e forjavam documentos . Quando eu lia essas notícias antes, sempre as percebia desapegadamente, como se isso não pudesse acontecer comigo, mas eu estava enganado. E agora posso dizer que, infelizmente, até os khabrovitas correm o risco de fraudar.

Embora no meu caso a situação seja mais simples, meu apartamento não foi reescrito, mas é muito mais comum - minha esposa e eu, sem o nosso conhecimento, nos tornamos diretores de várias LLCs. Como nos disseram no Ministério da Administração Interna, eles têm “17 peças desse tipo” nesta semana. Lembro que assinar documentos usando o EDS equivale a assinar uma assinatura legal com sua própria mão. ou físico portanto, parece que o problema da emissão de tais assinaturas digitais deve ser o mais seguro possível, mas infelizmente agora na Rússia essas assinaturas são emitidas por organizações comerciais comuns, cujo efeito é controlado apenas pela emissão de licenças do Ministério das Comunicações. E, como a prática demonstrou , muitas vezes para isso, você só precisa de uma foto do seu passaporte e número do SNILS, exigidos por qualquer empregador, banco e outras organizações onde esses documentos sejam obrigados a ter.

Então, como foi? Eu tinha uma hipoteca em um banco verde. Por ocasião do nascimento do meu segundo filho, decidi tirar proveito de um novo subsídio para uma taxa de hipoteca de 6%, especialmente porque eu desejava refinanciar de 12% em uma porcentagem menor. A propósito, inicialmente a hipoteca foi emitida para mim como principal mutuário e para minha esposa como co-mutuário, ou seja, o banco possuía todo o pacote de documentos. O cônjuge não aparece mais no novo banco e não forneceu documentos. Na verdade, durou cerca de 2 meses e agora estou feliz no trabalho, colocando commits em nabos e depois a ligação. “Olá, você é o diretor de uma empresa dessas? Queremos convidá-lo a abrir uma conta atual conosco. Suspeitei imediatamente que algo estava errado, entrei no registro e, infelizmente, ele começou. Como se viu, dois OOOshki de 2 semanas e 3 dias de frescura estão pendurados em mim, e eu sou o CEO e fundador deles. Fui investigar, escrevi uma declaração para o OMVD, escrevi uma declaração para a administração fiscal, de onde soube depois que as empresas estavam registradas com a ajuda da EDS.

No começo, fiquei com muito medo de estar em algum lugar, mas, no processo de reemissão, eles deixaram alguns papéis e eu provavelmente assinei algo sem atenção. Mas quando a situação se repetiu com minha esposa, que não assina nada em nenhum lugar e fica sentada com a criança em casa, ficou claro que se tratava de vazamento de dados pessoais e produção ilegal de EDS. E então começou uma série de golpes nos limites de várias instâncias - o Ministério da Administração Interna, o Ministério Público, o Departamento de Crimes Econômicos, o Imposto, o Serviço Federal de Supervisão da Economia, a Administração Presidencial e o tribunal:

1. Do lado da polícia - inúmeras recusas em iniciar processos criminais, devido à falta de um evento criminal. Isto é, em suma, "quando você for morto, então venha". Como ninguém me apresentou requisitos financeiros, não há nenhum evento criminal.
2. No lado tributário, eles fizeram tudo de acordo com os regulamentos, aqui está uma declaração, aqui é assinada com a assinatura "não temos motivos para recusar o registro de uma LLC". Eles observaram apenas que “de acordo com o Serviço Fiscal Federal, as informações são falsas”, mas as empresas ainda estão operando. Além disso, mediante solicitação, recebemos informações sobre o centro de certificação - tanto para mim quanto para minha esposa, era o mesmo CA localizado em Tomsk (naturalmente, nunca chegamos perto).
3. Na linha de Roskomnadzor - eles solicitaram informações do centro de certificação, responderam que supostamente existem documentos meus e, como não revelam a autenticidade dos documentos, entre em contato com o tribunal.

Na verdade, agora o tribunal, e aqui também não é tão simples. Mas o problema, como se costuma dizer, não vem sozinho, recebi duas cartas de meu endereço antigo, de uma agência de cobrança, exigindo que eu devolvesse o dinheiro que foi retirado de duas organizações de microfinanças. Então eu também tive que escrever uma declaração para a polícia, enquanto houve silêncio neles.

Alguns fatos secos

1. As antigas digitalizações de passaportes vazaram - em todos os lugares os endereços antigos de registro aparecem.
2. A digitalização do passaporte da esposa durante o processo de renovação foi armazenada apenas em um banco verde e não foi fornecida em nenhum outro lugar, o que significa que o vazamento ocorreu por meio de um funcionário desse banco, ou por uma pessoa que removeu a carga do registro ou por uma pessoa que aceitou documentos no MFC.
3. O dever estatal para o registro do LLCshek foi pago por um certo cavalheiro com sobrenome não russo.

Como se proteger disso?

Infelizmente, não há proteção em todas as áreas, porque com a introdução do "governo eletrônico", há mais e mais lugares onde você pode realizar operações com a ajuda de assinaturas digitais. Mas, em particular, você pode se proteger do registro de pessoas jurídicas por assinatura digital eletrônica. Existe o chamado “38º formulário” e, para ser mais preciso, o formulário 38001, preenchendo o qual você pode proibir o registro de pessoas jurídicas. pessoas sem presença pessoal. É verdade que será necessário preenchê-lo e levá-lo pessoalmente à autoridade de registro (em Moscou são 46 autoridades fiscais) e, pelo que entendi, isso restringe apenas nesta região, embora eu possa estar errado.

Infelizmente, existe um buraco legislativo usado pelos golpistas e, até que eles reforcem o controle sobre a questão das assinaturas digitais, essas situações ocorrerão apenas com mais frequência.

UPD1. Formulário 38001
Para preencher o formulário PZ8001, você pode usar o programa ou fazer o download do formulário . Para indivíduos, apenas a primeira folha e a seção D são preenchidas (exceto o endereço). Um exemplo de preenchimento .

UPD2. Algoritmo de ação de amostra

UPD3 Um ano depois
Quase um ano depois, finalmente, através do tribunal, eles conseguiram o reconhecimento do EP emitido inválido. Ao mesmo tempo, o próprio imposto iniciou o processo de exclusão de empresas do registro e, no momento, 2 em cada 3 empresas já foram liquidadas, outra no processo. Mas minha esposa e eu tivemos sorte de reagir rapidamente. Várias pessoas já me escreveram com um problema semelhante (até conversamos em um telegrama), mas aqueles que já exigem impostos pagam vários milhões de impostos e já pagam multas - no caso, o imposto em si não fará tudo. Agora, estamos preparando outro processo contra a CA para compensar as despesas legais, mas, no geral, a história está quase completa.
Se você estiver na mesma situação e tiver dúvidas - escreva para telegrama, meu apelido é PaulZi .

Resultados UPD4
Todas as empresas foram liquidadas pelo próprio imposto, o papel decisivo disso foi desempenhado pelo fato de as empresas não terem tempo para formar dívidas. O tribunal da CA ficou satisfeito, mas as despesas gastas com advogados foram realmente perdidas, porque, se houver dois contratos por 30.000 ₽, o juiz considerou recuperar apenas 3.000 ₽ por razões de "adequação e justiça". Em geral, essa “justiça” em nosso país, em vez de punir a CA, revogando suas licenças, e eles escrevem um centavo como “multa”. Bem, por que não carimbar EPs falsos?