🚴 😜 👊🏻 关于金融匿名性的思考，第1部分。理论 🕴🏼 🎟️ 🌜

我们已经在Internet上写过关于技术匿名的信息，可以通过多种方式实现，从简单到最严重，在最严格的级别上可以防止去离子化。但是任何技术匿名的绊脚石都是财务匿名，甚至是部分匿名。包括各种股票，账户和公司的所有权的匿名性，以及转让本身的匿名性，甚至与第三方无关，也与这些转让没有任何关系。

让我们立即同意，我们不是恐怖分子，我们没有哥伦比亚的钱，而且我们从未做过这样的事情。这不是一个狡猾的EULA。真的是我们是普通人，他们会开办普通的，有时甚至是成功的公司，这些公司都可以工作并赚钱。我们的目标不是绕开游戏规则，我们的目标是遵守规则并遵守现有法律的框架，但建议匿名，至少对于第三方是可取的。

为了更好地了解当前的事务状态以及至少部分实现财务匿名和转移匿名的可能性，您需要回顾一下问题的实质，而现在正在进行的大规模去匿名化的脚步正在从中发展出来。

直到2001年，世界上许多公司都建立在所谓的不记名股票（即不记名股票）的原则上。没必要成为公司的股东或董事（通常没有人）。拥有公司实物股份的人，他可以要求获得公司股份，并实际上参与了公司利润分配。尽管对“匿名行为”的压力早在90年代就开始了，但在9/11攻击后一切都发生了巨大变化。美国采取了许多立法措施，这使各家公司的匿名所有权和美元转移变得十分复杂，而银行却不了解该公司的真正目标和实际受益人。世界上所有以美元为单位的银行转帐都是通过SWIFT系统进行的，而SWIFT完全由美国控制。实际上，一年之后，在许多辖区中，没有持股人持股，而保留的持股人数则改变了游戏规则，例如：

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实际上，这意味着已发行的股份已转让给国家和国际监管机构认证的担保人，担保人知道其所有者是谁，并在必要时提供了此信息。也就是说，“匿名股”没有真正的意义，因为这些股份的匿名性仍然存在。因此，在进行了这些更改之后，就不再可能通过无记名股票谈论公司和账户所有权的真实匿名性，因为所有信息都存储在注册该公司的管辖权登记簿中。

但是，如果它消失在某个地方，然后又到达某个地方，大约同时，资本和公司开始寻找另一种方式，并且注册服务商已准备好提供这种方式，对公司的需求大大增加，所谓的提名董事和通常是提名股东。真正的所有者被隐藏在约翰·史密斯（John Smith）的名字后面，约翰·史密斯（John Smith）在其中注册了数千家公司，并在一段时间内开始运作，因为大多数银行并没有拒绝为此类公司开设此类账户，因为他们很好地看到数十个甚至数百个客户都有一位董事，一样的一个人比较简单，营业额中等且可疑，就使用了立陶宛，拉脱维亚和爱沙尼亚等波罗的海国家的服务。当然，也有丑闻，如果真的有锡罐，但是开了账户，钱就流走了。谁更大更固例如，他在瑞士工作，与波罗的海国家不同，那些国家仅在没有犯罪的情况下才对金钱的起源感兴趣，而对其他国家居民的税收问题则不那么感兴趣。

下一个里程碑是2008年美国的CDO危机，即抵押贷款。它对银行，高风险业务（实际上是发行无抵押贷款）进行了一系列的各种试验和处罚，总计银行向美国政府支付了约2360亿美元的罚款。继续进行调查，可能促使美国财务主管将未计入款项和可疑转账的款项存入银行。美国以外的帐户持有人和公司的去匿名化的新阶段已经开始。尤其有趣的是，美国金融监管机构如何发现通过某种拉脱维亚，全球2％的资金是通过SWIFT系统进行的。 WTF ?! ..他们几乎没有在放大镜下在地图上找到它并被up住了。一个人口为150万的矮人州在转移系统中产生了如此庞大的数量，在另一大陆上发生了自然的颠倒，波罗的海的两岸开始遭受损失。相反，他们开始噩梦，拉脱维亚，立陶宛，少了爱沙尼亚。

总的来说，美国的竞选活动是“反对逃税”，这被正式称为“反逃税”，但实际上，该公司在2009年之后加大了“内幕”的收钱行为。例如，当得知瑞士瑞银集团（UBS Group）正在帮助其客户时，美国公民便将自己的积蓄藏在国外。自那时以来，当局已设法从秘密的离岸帐户中筹集了超过130亿美元。一般来说，来自美国当局的罚款，执照审查和全面检查都像聚宝盆一样涌入了世界银行。仅去年一年，美国当局就对80家瑞士银行处以总计13.6亿美元的罚款。

说到瑞士，仍然有人认为瑞士拥有匿名银行帐户。在文献中，这被称为匿名负利率账户。负利率是现实，但匿名性早已消失。

题外话：除了给资本所有者带来不便之外，负利率对借款人而言还有一个有趣的特征，例如与浮动利率抵押贷款的产品相关联，因此人们开始代替银行支付抵押贷款的情况开始出现。这是有关此主题的最新文章：https : //geektimes.ru/post/274536/

如今，我们发现除了可能会采用零甚至负的帐户费率，而且您需要支付约3.5％的现金才能在ATM机上提取现金外，您还是非常失望的。您不能只是带着钱来到瑞士的银行并在那开户。您需要去一个有执照的注册机构，然后，任何一家瑞士银行都会动摇您的灵魂。不仅要找出资金的来源，您将在每张发票上逐字地进行确认，而且还要求为人们提供完整的文件包，即使该公司已为该帐户开设了帐户。您可能需要获得高等教育文凭，工作簿的翻译摘录，以前工作地点的推荐信，直到学校证明以及您打开户口之前的一切生活和呼吸。房地产和汽车的所有权包括在内。然后，也许我会为您开设一个帐户，但是如果您认为可以在其中存入10,000-100,000美元，并将其用作公司的手术室，那么事实并非如此。实际上，目前，您可以在“匿名”瑞士开设账户的最低金额为300-35万法郎。大多数银行不会接受您的金额少于50万法郎，而顶级银行的金额少于1-2百万法郎/美元，不会减少余额。此外，我再说一遍，您将受到X射线的启发，并在显微镜下检查您的公司及其股东，丝毫怀疑隐藏任何数据，您将永远被列入黑名单。您可以在“匿名”瑞士开设账户的最低金额为300-35万瑞士法郎。大多数银行不会接受您的金额少于50万法郎，而顶级银行的金额少于1-2百万法郎/美元，不会减少余额。而且，我再说一遍，您将被X射线启发并在显微镜下检查您的公司及其股东，丝毫怀疑隐藏任何数据，您将永远被列入黑名单。您可以在“匿名”瑞士开设账户的最低金额为300-35万瑞士法郎。大多数银行不会接受您的金额少于50万法郎，而顶级银行的金额少于1-2百万法郎/美元，不会减少余额。此外，我再说一遍，您将受到X射线的启发，并在显微镜下检查您的公司及其股东，丝毫怀疑隐藏任何数据，您将永远被列入黑名单。

此外，另一种有趣的是，您无法用自己的钱领取或完全使用钱。这是一个“小盒子”，实际上是不能使用的，当然，如果您购买了几趟航班，甚至用卡买了一辆通向公司的汽车，没有人会告诉您任何事情。但是考虑一下，例如，在非欧洲或非欧洲国家/地区购买一些房地产，或为一些主要联系人付款，例如中国工厂。您将大致被告知以下内容：-您的承包商有疑问，将其章程和所有信息提供给业主和公司结构。当然，没有哪个中国工厂会给您，但是如果您突然之间……下一个层次：显示由他支付的税款的翻译报表以及由国际机构进行的该公司的审计，那么……将会是：-向我们展示所有股东的文凭，他们在学校的证书等。从瑞士翻译成俄语的过程就像-下地狱。瑞士朝着一个方向工作，您可以进入那里，但是只能进入很多地方，并且可以从那里进入一点，但是很多都非常困难。尽管我稍稍撒谎，但是从瑞士进行的SEPA转移在欧盟范围内进展顺利，并且大型交易对手非常出色，但这并不意味着您完全不会被这些转移所困扰...而且他们担心世界各地的SWIFT转移...他们是美国人，怕。在欧盟范围内以及久经考验的大型交易对手，都非常出色，但这并不意味着您不会因为这些转移而被带走……关于SWIFT在世界各地的转移……他们害怕美国人，哦，他们害怕。在欧盟范围内以及久经考验的大型交易对手，都非常出色，但这并不意味着您不会因为这些转移而被带走……关于SWIFT在世界各地的转移……他们害怕美国人，哦，他们害怕。

您需要这么长时间的前奏，以了解一些如何组织银行，转账和公司所有者的世界。现在我们脚踏实地，尝试了解这对我们实际上意味着什么？这意味着类似于以下内容。任何电子支付系统的所有者都不是其银行的匿名者，即使他们使用公司链在银行中开设帐户或与商人联系，他们实际上也揭示了该银行所有公司的真实所有者的身份。如果同时拥有EPS的所有者和银行的所有者，那么他们现在会担心地方监管机构，而他们又会担心区域性或全球性。回顾一下WebMoney系统是如何开始的，就已经有了正式的证书，缺乏限制和体面的匿名性，这足够了。只要回想起匿名的Egold是如何被洗钱指控的，并没有被证明是严肃的，我们就可以回想起Liberty在所有者被捕后的关闭。因为我引用了“该公司向客户提供的唯一自由是犯罪自由。”因此，一名检察官轻松地将所有Liberty客户记录为罪犯，并将匿名记录为犯罪。和以前一样，之后也会如此。任何试图为有条件的匿名转移提供功能的EPS，即使它部分不受银行束缚作为防御，只要它变得越来越流行，它就会被监管机构关闭，所有不适合也不愿意合作的人都将入狱。我们可以回想起自由运动因其所有者被捕而关闭的情况。因为我引用了“该公司向客户提供的唯一自由是犯罪自由。”因此，一名检察官轻松地将所有Liberty客户记录为罪犯，并将匿名记录为犯罪。和以前一样，之后也会如此。任何试图为有条件的匿名转移提供功能的EPS，即使它部分不受银行束缚作为防御，只要它变得越来越流行，它就会被监管机构关闭，所有不适合也不愿意合作的人都将入狱。我们可以回想起自由运动因其所有者被捕而关闭的情况。因为我引用了“该公司向客户提供的唯一自由是犯罪自由。”因此，一名检察官轻松地将所有Liberty客户记录为罪犯，并将匿名记录为犯罪。和以前一样，之后也会如此。任何试图为有条件的匿名转移提供功能的EPS，即使它部分不受银行束缚作为防御，只要它变得越来越流行，它就会被监管机构关闭，所有不适合也不愿意合作的人都将入狱。一名检察官用轻松的手将所有Liberty客户记录为犯罪分子，并将匿名记录为犯罪。和以前一样，之后也会如此。任何试图为有条件的匿名转移提供功能的EPS，即使它部分不受银行束缚作为防御，一旦它变得越来越流行，它就会被监管机构关闭，所有不适合也不愿意合作的人都将入狱。一名检察官用轻松的手将所有Liberty客户记录为犯罪分子，并将匿名记录为犯罪。和以前一样，之后也会如此。任何试图为有条件的匿名转移提供功能的EPS，即使它部分不受银行束缚作为防御，一旦它变得越来越流行，它就会被监管机构关闭，所有不适合也不愿意合作的人都将入狱。所有那些不被接受和不愿合作的人都入狱了。所有那些不被接受和不愿合作的人都入狱了。

因此，剩余的支付系统逐渐地并随着时间的流逝开始要求其客户完全取消匿名，只有那些营业额不超过销售涡轮胶衬板的利润的客户例外。这确实是一个没有出路的死胡同。而是，用于部分匿名的大笔资金现在使用各种资金，信托，较小的资金，一些代理，但原则上在这里无需谈论任何真正的匿名性。

但是如您所知，如果某个地方消失了，那么某个地方已经到达。那时就变得有必要，并且变得完全清楚，由于监管机构的压力，简单的集中式EPS /银行不适合匿名，监管机构施加压力，以神的名义使用牧师，以神和比特币的名义惩罚令人反感的事物。而且，他不仅出现了，而且还在进步。

在本文的第二部分中，我们将讨论加密货币和实践，直到对交易进行部分可能的匿名化，以及俄罗斯现在正在发生的事情，尤其是CFC法。

保持匿名！

关于金融匿名性的思考，第1部分。理论

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