在美国，一些政府机构的运作导致逮捕了涉及贩卖武器，毒品和黑夜走私的35人。 被捕者被没收了价值2300万美元的黄金，现金和加密货币，其中包括准备出售的商品被没收，包括从xanax平板电脑，榴弹发射器和采矿设备。 年内，卧底人员实施卧底洗钱计划以揭露罪犯名单。 除了他们工作的真实犯罪账户外，区块链的开放性也发挥了重要作用。
以前，运营的目的是关闭整个市场，如丝绸之路。 但是罪犯通常只是搬到新地点，所以这次执法机构决定将重点放在主要角色上，即非法物品的供应商本身。
在2017-2018年期间，美国进行了大规模行动，美国国土安全部调查局，禁毒署，特勤局，邮政检查局和全国约40名检察官参加了这次行动。 这是暗网上的首次联邦行动。 运算结果已于6月26日发布。
2016年10月，美国国土安全部调查部逮捕了一名涉嫌在暗网上洗钱的人。 他对调查进行了处理，并转移了所有帐户，登录名和密码。 服务部门利用它们来宣传服务，继续为老客户提供服务并吸引新客户。 卧底工作持续了大约一年。
目的是渗透市场，在暗网上寻找非法商品的供应商和制造商，获取有关它们的所有可用信息，以证明他们参与了非法活动。
洗钱者最初使用的商业模型是识别交易对手并获得有关其位置的信息。 因此，有可能编制出一份由65名真实人员组成的供应商清单，然后对其进行搜查。 总共审结了90多个刑事案件，在65个预定目标中，抓获了35个。
操作结果：
- 逮捕了35多家从事成千上万的非法商品销售活动的供应商
- 70份搜查令缉获了大量毒品，其中包括333瓶液态合成阿片类药物，超过100,000片曲马多，100克芬太尼，超过24千克的xanax以及可卡因，羟考酮，MDMA，LSD，大麻和蘑菇
- 包括手枪，突击步枪和榴弹发射器在内的100多种枪支
- 五辆获得犯罪收益或用于犯罪活动的车辆
- 超过360万美元的美元和金条
- 大约2,000种比特币和其他加密货币，估计价值超过2000万美元
- 15压片机
- 加密货币采矿设备和计算机
供应商在丝绸之路，AlphaBay，汉莎，梦幻等地进行交易。 过去，他们试图进行特殊操作以吸引市场的创造者和经营者，例如丝绸之路，丝绸之路2.0和AlphaBay。 例如，2017年7月，Hansa和AlphaBay被关闭。 最初，计划是仅消除一个站点-AlphaBay，但买卖双方从该站点转移到了Hansa，荷兰的执法部门在事件发生前一个月就控制了它。
因此，我们设法从该站点上的帐户获取有关所有操作，登录名和密码的数据。 据分析人士称，ALphaBay的市场规模达数十亿美元。 后来发现，整个行动是联邦调查局和欧洲刑警组织共同构思的。 然后，AlphaBay的创建者被纯粹的运气所逮捕-在该网站上注册的新用户收到了问候语，其中包含用于计算PayPal的电子邮件地址。
这次，特殊服务决定集中于在每个站点上工作的单个经销商。 “减少一个市场的工作是值得的，因为所有的犯罪分子都将其留给了另一个平台。 因此，我们将重点放在使用暗网销售毒品和武器的罪犯本身上，” HSI特别主管Angel Melendez说。
对于美国来说，去年的打击毒品贩运问题变得越来越重要，因为药物过量会导致空前的死亡人数。 据
《纽约时报》报道 ，2016年，美国有6.5万人死于过量用药，这是车祸死亡率的两倍。 换句话说，对于50岁以下的美国人来说，这是最常见的死亡原因。 阿片类镇痛药芬太尼是最危险的药物之一。
没有报告服务如何能够在钱包和毒品交易之间建立联系的详细信息，只是“有一些服务和技术可用于分析区块链”。 众所周知，在操作过程中，这些服务花费了5.8万美元来开发用于跟踪比特币的工具。 Angel Mendelez补充说，区块链的开放性使其难以掩盖犯罪所得：“透明度是区块链的关键点之一。 每个人都看到。 我们还可以跟踪所需的信息。”